兆驰股份(002429):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年 6月 16日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025年 6月 16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月16日 9:15-9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 16日 9:15--15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室 5、会议主持人：董事长 顾伟 先生 6、会议的通知：公司于 2025年 5月 30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 670人，所持有表决权的股份总数为 1,479,581,893股，占公司有表决权股份总数的比例为 42.4130%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，所持有表决权的股份总数为 241,058,910股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.9101%；前述“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的 1,022,737,197股股份表决权。 通过网络投票的股东共 666人，所持有表决权的股份总数为 1,238,522,983股，占公司有表决权股份总数的比例为 35.5029%。 2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 666人，所持有表决权的股份总数为 300,138,163股，占公司有表决权股份总数的比例为 8.6036%。 其中：通过现场投票的股东 2人，所持有表决权的股份总数为 14,710,380股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.4217%； 通过网络投票的股东 664人，所持有表决权的股份总数为 285,427,783股，占公司有表决权股份总数的比例为 8.1819%。 3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 1,248,086,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5892％；反对 2,732,611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2180％；弃权 2,416,178股（其中，因未投票默认弃权 1,896,578股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1928％。 中小股东表决情况：同意 294,989,374股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2845％；反对 2,732,611股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9105％；弃权 2,416,178股（其中，因未投票默认弃权 1,896,578股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8050％。 关联股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司有效表决权股份226,347,030股，对本议案回避表决。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效”。 五、 备查文件 1、公司 2025年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十七日 中财网
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