大西洋(600558):大西洋2024年年度股东会会议材料
原标题:大西洋:大西洋2024年年度股东会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年年度股东会会议材料 目 录 一、公司2024年年度股东会会议议程................................................................................................................................3 二、公司2024年年度股东会会议须知................................................................................................................................5 三、审议议案（报告）..........................................................................................................................................................8 1.公司2024年度董事会工作报告.........................................................................................................................................8 2.公司2024年度监事会工作报告.......................................................................................................................................15 3.公司2024年年度报告及年度报告摘要...........................................................................................................................21 4.公司2024年度内部控制评价报告...................................................................................................................................22 5.公司2024年度财务决算报告...........................................................................................................................................28 6.公司2025年度财务预算方案...........................................................................................................................................35 7.公司2024年度利润分配预案...........................................................................................................................................37 8.公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案........................................................39 9.公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案...................................40 10.公司2024年度独立董事述职报告.................................................................................................................................42 11.公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案.....................................................................................69 12.公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案.....................................................78 13.公司关于追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2025年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案........................................................................................................................82 14.公司关于2025年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案.........................................................85 15.公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案.....................................88 16.公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案.................................................91 17.公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案...........................................................................94 18.公司关于购买董监高责任险的议案...............................................................................................................................96
六、宣布出席现场股东会的股东及股东代理人情况； 七、对议案进行表决； 八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数； 九、宣布本次股东会表决结果； 十、主持人宣读2024年年度股东会会议决议； 十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书； 十二、主持人宣布公司2024年年度股东会结束。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年年度股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》《公司股东会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到， 股东签到时应出示以下证件和文件： （一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。 （二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、 持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。 二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保 会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 四、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持 人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公司于2025年6月6日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大西洋关于召开2024年年度股东会的通知》。同一表决权 通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。 股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决 权。股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。 六、公司聘请四川瀛宽律师事务所执业律师出席本次会议，对会 议的召集、召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等进行见证，并出具法律意见书。 七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或 股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 八、公司董事会办公室负责本次股东会的组织工作和处理相关事 宜。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 议案一 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律法规、监管规则和公司章程的规定，认真履行董事会职责，定战略、作决策、防风险，推进董事会规范化建设，改善公司治理，规范公司运作，依法科学决策，推动公司治理能力建设和治理水平提升。报告期内，公司管理层围绕公司总体发展目标和年度经营计划，谋经营、抓落实、强管理，推动各项工作有序开展，公司继续保持了稳健的发展态势。现就公司董事会2024年度工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2024年，随着焊接工业自动化程度的提高，焊接材料行业在消费 结构上逐步加快转向自动化焊接，市场结构发生较大变化。 面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营团队和全 体员工的共同努力下，公司认真贯彻落实决策部署，狠抓企业生产经营，深化国企改革，加快技术创新，在复杂严峻的市场形势下保持了企业良好的运营质效，在焊接材料行业激烈的竞争中实现了稳定发展。 报告期内，完成产量498,461吨，同比增长3.99%；实现销量516,095 吨，同比增长6.27%；实现主营业务收入354,733.94万元，同比增长 3.67%；实现利润总额20,208.16万元，同比增长49.61%。 二、公司治理及规范运作情况 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、监管规则和公司章程的规定规范 运作，持续提升公司治理水平，不断优化公司治理制度和运行机制，建立健全内部控制体系，推进董事会规范化建设。 公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等监管规则和公司章程、公司《股东会议事规则》的规定召集、召开股东会，依法保障股东的合法权利并确保其得到公平对待。公司尊重利益相关者的基本权益，保证公司依法合规经营，保证信息披露真实、准确、完整。公司未在章程中设置反收购等限制股东法定权利的条款，没有对股东征集投票权设定最低持股比例限制；公司重视中小股东意见，对提交股东会审议的影响投资者重大利益的事项，对中小投资者的表决结果进行单独计票并对计票结果及时公开披露，充分保护中小股东合法权益。 公司董事从维护公司和全体股东利益出发，忠实勤勉履行职责， 促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会依照公司《章程》和董事会授权履行职责，为董事会决策提供专业意见和建议。公司独立董事在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司保障独立董事依法履职，为独立董事履行职责提供必要条件。独立董事能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 公司监事会按照法律法规、监管规则和公司章程的有关规定履行 监督职责，了解公司生产经营情况，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 公司充分保障监事的知情权及其他权利，为监事履行职责提供必要协助，确保监事会依法行使职权，履行监督职责。 公司第五届董事会已到期，因上级主管部门对须经其审批的公司 新一届董事会董事候选人仍在审批过程中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照相关法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事的职责和义务。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作。 公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制， 根据国有资产监督管理的有关规定，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的工作业 绩进行客观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和任期激励收入。公司依据《公司法》、公司章程及上级主管机关要求，制定并逐步完善内部管理制度，对高级管理人员的履职能力、履职待遇、权限、职责等做出了相应的规定。 公司具有完整独立的业务及自主经营能力。公司控股股东、实际 控制人严格按法律法规、监管规则规范自己的行为，依法行使股东、出资人的权利，没有损害公司及其他股东的利益。 公司对于正常生产经营需要而发生的关联交易，是在公平的基础 上按市场规则进行的，交易符合公平、公正的原则，公司及其关联方没有利用关联交易输送利益或者调节利润，没有损害公司和其他非关联股东的利益。 公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关者。公司 在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，加强与利益相关方的有效交流与合作，共同推动公司持续健康发展。公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，并根据自身生产经营特点，对环境的影响程度等实际情况认真履行环境保护责任。公司积极参与乡村振兴、救灾助困、社区建设等公益事业，促进公司与全社会的协调、和谐发展。 公司重视内部控制管理工作，强化内控体系、内控制度的建立和 完善，公司内控管理水平得到持续提升。公司内审部门负责对公司重大经营活动、下属子公司管控、公司内控制度执行等情况进行检查和监督，负责对内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。报告期内，根据《公司法》《证券法》、证监会和上海证券交易所新发布施行的系列监管指引和自律监管指南等规定，并结合公司实际，对公司章程以及涉及公司治理、党务群团、内审稽核、生产管理、储运管理、销售管理、人力资源、综合行政、财务管理、物资采购10个领域的64个制度进行了系统修订和完善，同时加大对分子 公司内控建设与执行的审计监督。公司健全的内控制度和完善的内控体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，保持了有效的内部控制，促进了公司的稳健经营和健康发展。 三、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议召开及决议执行情况 2024年，公司严格按照公司《董事会议事规则》召集和召开董 事会会议。全年共召开董事会会议9次，审议通过议案（报告）41 项。公司董事从维护公司和全体股东利益出发，对提交董事会决策事项进行认真讨论，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险等，勤勉履行职责，确保了公司董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。同时，认真做好董事会决议执行情况的跟踪检查，各项决议得到较好执行。 （二）召集股东会及执行股东会决议情况 公司董事会根据法律法规，中国证监会《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等和公司章程、公司《股东会议事规则》 的规定召集、召开股东会，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、资产收益权、建议权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利。2024年，董事会召集召开股东大会2次，审议通过议案 18项，并严格按照决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （三）董事会各专门委员会履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会。报告期内，各专业委员会根据公司章程和董事会授权，按照各自工作实施细则勤勉履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供参考和重要意见。 （四）董事履行职责情况 公司董事依法履职，勤勉尽责，能按时出席董事会、股东会会议， 对提交董事会决策的重大事项，审慎决策，发表明确意见。公司独立董事、审计委员会成员积极发挥作用，在年报编制与审计工作中，加强与年审会计师的沟通，了解掌握审计情况。在公司重大事项决策中保持独立性，发表独立意见和建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 （五）信息披露工作情况 报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性。报告期内，公司共披露定期报告和临时公告44份，高质量地完成了公司信息披露工作。在上交所对公司年度信息披露工作评价考核中，公司考核评价结果为B（良好），维护了公司在资本 市场的良好形象，进一步提高了公司信息披露质量和公司治理水平。 （六）投资者关系管理情况 报告期内，公司认真执行投资者保护工作的相关规定和要求，畅 通与监管机构的信息渠道，接受其监管和指导。公司积极构建与监管机构、证券投资机构、媒体及中小股东的沟通机制和良好的公共关系，通过召开业绩说明会、设立投资者专线、上交所“e互动”平台、公司网站等渠道和方式积极与投资者互动交流，构建起了公司与投资者长期、稳定的良好关系。同时，公司坚持用业绩回报股东，自上市以来每年均进行现金分红，2021-2023年度公司以现金方式累计分红 10,322.46万元，达到该三年实现的可分配利润的41.83%，公司用实 际行动积极践行对股东的回报。 四、2025年经营计划 总产量：52万吨 总销量：54万吨 销售收入：33亿元 费 用：3.02亿元 销售成本：28.52亿元 利润总额：15,000万元 2025年计划产销量较2024年增加，但预计因市场变化产品价格 下降导致销售收入及利润总额较2024年减少。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 议案二 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司《章程》等 规定，公司监事会依法履行监督职责，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其它职权，维护公司及股东的合法权益。现将一年来的工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024年监事会共召开5次会议，具体为： 1.公司于2024年4月3日召开第五届监事会第四十五次会议， 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告 及年度报告摘要》《公司2023年度内部控制评价报告》《公司2023 年度财务决算报告》《公司2024年度财务预算方案》《公司2023年 年度利润分配预案》《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》《公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况 的议案》《公司关于追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日 常关联交易额度及2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联 交易预计情况的议案》《公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公 司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2024年度与四川大西 洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预 计情况的议案》《公司关于资产损失核销的议案》共13项议案、报 告。 2.公司于2024年4月26日召开第五届监事会第四十六次会议， 审议通过《公司2024年第一季度报告》。 3.公司于2024年6月27日召开第五届监事会第四十七次会议， 审议通过《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》。 4.公司于2024年8月26日召开第五届监事会第四十八次会议， 审议通过《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》《公司关于 增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交 易额度的议案》。 5.公司于2024年10月28日召开了第五届监事会第四十九次会 议，审议通过《公司2024年第三季度报告》。 （二）监事会及监事履职情况 1.2024年，公司监事会按照法律法规、监管规则和公司《章程》 履行监督职责，了解公司生产经营情况，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。全年，公司共召开监事会会议5次，公司全体监事均出席了每次 会议。公司监事从维护公司和全体股东利益出发，对提交监事会审议的事项，从法律法规、审议决策程序、公司及股东利益等方面认真讨论、充分发表意见，忠实履行职责。 2.2024年，公司共召开董事会会议9次，监事会成员列席了董事 会会议，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督实施，有效促进了董事会各项决议的贯彻落实。 3.2024年，公司召开股东大会2次，公司全体监事均出席了股东 大会。 4.根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》的要求，公司将在2026年1月1日前，按程序取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 二、监事会对有关事项发表的意见 （一）对公司依法运行情况的意见 2024年，公司董事会及经营班子能够严格按照法律法规、监管 规则的要求履行职责，依法科学决策、合规经营。公司董事会的决策程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等监管规则的要求，优化公司治理制度和运行 机制，推进公司规范运作。同时，公司重视内部控制管理工作，强化内控体系、内控制度的建立和完善，公司内控管理水平得到持续提升。 公司健全的内控制度和完善的内控体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，保持了有效的内部控制，促进了公司的稳健经营和健康发展。 （二）对检查公司财务运行情况的意见 报告期内，监事会对公司财务制度执行情况进行了检查，认真审 核了公司定期报告、财务报表。公司监事会认为：公司财务管理基础工作进一步加强，财务管理规范有序，制度健全，管理完善，财务运行状况良好。公司财务报告的内容及格式均是严格按照国家财务法规、中国证监会及企业会计准则的相关规定进行编制的。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。监事会同意其出具的标准无保留 意见的审计报告。 （三）对公司日常关联交易情况的意见 1.对公司日常关联交易情况的意见 监事会认为：公司及其控股子公司与关联方发生的日常关联交易 为公司及其控股子公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。 2.对公司增加2023年度日常关联交易额度的意见 监事会认为，公司增加2023年度与关联方日常关联交易额度， 符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。 3.对公司增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公 司日常关联交易额度的意见 监事会认为，公司增加2024年度与自贡硬质合金有限责任公司 及其成都分公司发生日常关联交易额度，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 （四）对公司内部控制评价的意见 监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有 关内部控制的监管要求，遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，保证了公司经营管理的合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 （五）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见 监事会认为：公司已根据证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等规定，制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按要求做好内幕信息知情人的登记管理工作，严控信息的传播范围，防止内幕信息提前泄露。 （六）对公司定期（季度）报告的意见 监事会认为：公司定期（季度）报告的编制和审议程序符合《公 司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和公司《章程》等的规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 （七）对公司2023年年度利润分配预案的意见 监事会认为，公司董事会制订的2023年年度利润分配预案符合 有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。 （八）对修订公司《监事会议事规则》的意见 监事会认为，本次对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于 加强公司治理，规范公司监事会运作，持续提升公司治理水平。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 监 事 会 2025年6月27日 议案三 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年年度报告及年度报告摘要 各位股东： 公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已 经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，现提请公司2024年 年度股东会审议。具体内容详见公司于2025年3月28日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《大西洋2024年年度报告》《大西洋2024 年年度报告摘要》。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 议案四 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未
公司治理、规划发展、内审稽核、物资采购、储运管理、市场营销、生产管理、质量检验、技术研发、工程项目、设备管理、人力资源、综合行政、财务管理、关联交易等业务流程 4. 重点关注的高风险领域主要包括： 物资采购、储运管理、市场营销、生产管理、质量检验、技术研发、财务管理、关联交易
无 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
无 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
无 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
无 (三). 内部控制缺陷认定及整改情况 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1. 重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 1.2. 重要缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷 □是√否 1.3. 一般缺陷 无 1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷 □是√否 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1. 重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2.2. 重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 □是√否 2.3. 一般缺陷 公司在评价过程中发现了风险均在可控范围之内的一般缺陷，公司已制定了整改计划并落实了相关缺陷的整改。 2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷 □是√否 四、其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 □适用√不适用 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 √适用□不适用 2024年度公司继续完善内部控制体系，根据公司的实际情况和发展需要优化、改进、完善制度。同时继续强化公司监审联动工作，发挥内部监察、内控评价、内部审计协同效应。 下一年将根据实际情况对内控管理制度、流程进行修订、完善，使其符合公司发展需要。 3. 其他重大事项说明 □适用√不适用 董事长（已经董事会授权）：张晓柏 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年6月27日 议案五 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 各位股东： 2024年，世界经济增长动能不足，国际环境的复杂性、严峻性、 不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，基建投资大幅下降，房地产行业持续低迷，风险隐患仍然较多。 焊接材料行业在消费结构上逐步加快转向自动化焊接，市场结构发生较大变化，公司面临严峻的经营形势和巨大的经营风险。公司认真贯彻落实董事会决策部署，狠抓企业生产经营，深化国企改革，加快技术创新，在复杂严峻的市场形势下保持了企业良好的运营质效，在焊接材料行业激烈的竞争中实现了稳定发展。现将2024年财务决算报 告如下： 一、主要经济指标完成情况 1.产量：公司完成产量498,461吨，较上年的479,340吨增加19,121 吨，增长3.99%，完成预算产量501,730吨的99.35%。 2.销量：公司实现销量516,095吨，较上年的485,655吨增加30,440 吨，增长6.27%，产销率103.54%，完成预算销量522,490吨的98.78%。 3.产值：公司实现工业总产值328,516万元（现价），较上年的 326,041万元增加2,475万元，增长0.76%，产值增加主要是产量增加所致。 4.主营业务收入：公司实现主营业务收入354,733.94万元，比上 年342,160.32万元增加12,573.62万元，增长3.67%，主要是销量增加所致。 5.成本费用：主营业务成本总额为303,446.42万元，比上年的 298,331.02万元增加5,115.40万元，增长1.71%；销售成本率85.54%，较上年的87.19%下降1.65个百分点。期间费用支出分别为：销售费用5,067.39万元，管理费用17,502.71万元，研发费用为8,804.33万元，财务费用84.95万元，共31,459.38万元，较上年的29,515.22万元增加1,944.16万元，上升6.59%；销售收入费用率8.87%，较上年8.63%增 加0.24个百分点。费用支出增加主要是销售费用增加145.42万元、财务费用减少615.54万元、管理费用增加696.20万元、研发费用增加 1,718.08万元综合影响所致。销售费用增加主要是职工薪酬增加和其他类费用减少综合影响所致；财务费用减少主要是利息支出减少、汇兑收益增加综合影响所致；管理费用增加主要是职工薪酬减少、折旧费增加综合影响所致；研发费用增加主要是研发人员薪酬增加所致。 6.利润总额：公司实现利润总额20,208.16万元，较上年的利润 总额13,507.09万元增加6,701.07万元，增长49.61%，较计划利润 13,900万元增加6,308.16万元，完成计划利润的145.38%。利润总额 比上年同期增加主要是产品销售毛利增加7,458.23万元、其他业务利润减少224.78万元、投资收益减少144.76万元、其他收益增加384.50万元、信用减值损失和资产减值损失减少增加利润556.72万元、期 间费用增加影响利润减少1,944.16万元、资产处置收益增加利润 406.78万元、营业外收支净额等增加利润208.54万元综合影响所致。 其中：销售毛利增加主要是本期销量增加和产品单位成本降幅大于产品单价销售降幅所致；期间费用增加主要是研发费用增加所致。 7.归属于母公司的净利润：公司实现归属于母公司的净利润 15,497.88万元，较上年的10,131.36万元增加5,366.52万元，增长 52.97%。归属于母公司的净利润增加的原因主要是净利润增加所致。 8.实现税金：公司实现税金11,798.71万元，比上年10,668.24 万元增加1,130.47万元，主要是企业所得税增加影响所致。 9.基本每股收益：公司实现归属于母公司的基本每股收益0.1727 元，较上年的每股收益0.1129元增加0.0598元，增长52.97%，主要 是归属于母公司净利润增加所致。 10.总资产：公司2024年末总资产316,901.17万元，较年初的总 资产318,457.28万元减少1,556.11万元，下降0.49%。资产减少的原 因主要是货币资金增加7,801.14万元、应收票据增加410.32万元、 应收账款增加1,356.67万元、应收款项融资增加2,290.68万元、预付账款减少2,721.34万元、存货减少4,447.16万元、持有待售资产减少4,297.45万元、其他流动资产减少380.33万元、长期股权投资减少 102.58万元、在建工程减少829.52万元、固定资产增加1,323.58万 元、使用权资产减少388.55万元、无形资产减少619.08万元、递延 所得税资产等减少952.49万元综合影响所致。 11.归属于母公司净资产：公司2024年末归属于母公司净资产 237,018.31万元，较年初的净资产225,454.27万元增加11,564.04万 元，上升5.13%。主要是当年实现归母净利润减去分配股利后增加净 资产所致。 12.负债总额：公司2024年末负债总额59,438.27万元，较年初 的73,557.31万元减少14,119.04万元，下降19.19%。资产负债率 18.76%，较年初的23.10%减少4.34个百分点，负债下降主要是短期 借款减少6,760.32万元、应付票据减少1,179.48万元、应付账款减少2,582.45万元、应付职工薪酬减少111.69万元、应交税费增加881.87万元、其他应付款增加435.92万元、租赁负债减少378.34万元、合 同负债减少4,175.70万元、递延所得税负债增加113.55万元、其他 流动负债等减少362.40万元综合影响所致。 13.归属于母公司的每股净资产：2024年末归属于母公司的每股 净资产2.64元，较上年的2.51元增加0.13元，增长5.18%，主要是 本年归母净资产增加所致。 14.经营活动现金净流量：2024年经营活动现金净流量25,723.75 万元，比上年的20,675.16万元增加5,048.59万元，主要是销售商品、提供劳务收到现金的减少小于购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致。 二、公司财务评价指标完成情况 1.产品销售利润率：2024年为5.70%，较上年的3.95%增加1.75 个百分点，主要是利润总额增加幅度大于产品销售收入增加幅度所致。 2.资本收益率：2024年为17.27%，比上年的11.29%增加5.98个 百分点，主要是归属母公司净利润增加所致。 3.归属于母公司加权平均净资产收益率：2024年为6.71%，较上 年的4.57%增加2.14个百分点，主要是归属于母公司净利润增加所致。 4.资产负债率：2024年为18.76%，比上年的23.10%减少4.34个 百分点，主要是负债减少大于资产减少所致。 5.流动比率：2024年为3.35，比上年的2.67增加0.68，主要是 流动资产减少小于流动负债减少所致。 6.速动比率：2024年为2.01，比上年的1.54增加0.47，主要是 速动资产增加而流动负债减少所致。 7.应收账款及应收票据周转率：2024年为7.98次，较上年的7.44 次增加0.54次，主要是应收票据增加、应收账款增加和应收款项融 资增加以及销售收入增加综合影响所致。 8.存货周转率：2024年为4.12次，较上年4.25次减少0.13次， 主要是销售成本增加幅度小于平均存货成本增加幅度所致。 三、会计政策 1.资产减值及信用减值损失情况 公司年初各项资产减值准备余额为13,906.26万元，本年计提 1,204.57万元，本年转回72.57万元、汇率变动影响减少0.77万元、 本年核销615.29万元，年末余额为14,422.20万元。年末余额包括： 坏账准备2,159.38万元、存货跌价准备3,262.92万元、固定资产减值准备8,032.62万元、无形资产减值准备514.79万元，投资性房地产 减值准备93.39万元，在建工程减值准备359.10万元。 2.资产处置情况 2024年公司共处置资产账面价值8,016.20万元，扣除已提折旧 5,796.01万元，已提减值和跌价准备1,574.48万元，净值645.71万元，收回各项收入820.96万元，收益175.25万元。其中：固定资产处置 净收益182.53万元、存货处置损失7.28万元。公司清算并注销控股 子公司申源公司，本部长期股权投资账面价值减少1,020.00万元，本期本部投资损失951.54万元，其中4.16万元为申源公司本期利润亏 损对合并报表影响金额，其余均在以前年度合并报表损益中体现。 3.税收优惠政策 （1）公司本部根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020 年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的相关规 定，公司本部2024年度企业所得税减按15％税率征收。 （2）焊丝公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020 年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的相关规 定，该公司2024年度企业所得税减按15％税率征收。 （3）成都分公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的相 关规定，该公司2024年度企业所得税减按15％税率征收。 （4）上海公司根据企业所得税法第二十八条相关规定，符合高 新技术企业认定条件，享受高新技术企业税收优惠政策，2024年实 际所得税税率为15%。 （5）天津大西洋根据企业所得税法第二十八条相关规定，符合 高新技术企业认定条件，享受高新技术企业税收优惠政策，2024年 实际所得税税率为15%。 （6）根据国家研发费用加计扣除文件规定，公司本部、焊丝公 司、上海公司申请2024年实际发生可加计扣除的研发费用7,808.23 万元，再按实际发生额的100%抵扣当期应纳税所得额，本期抵减企 业所得税1,171.23万元，本期净利润增加1,171.23万元。 （7）根据国家税务总局文件规定，公司本部和上海公司2024年 享受先进制造业进项税额加计5%抵减1,577.88万元，本期利润总额 增加1,577.88万元。 四、公司投资情况 （一）对外股权投资 本年对全资子公司四川大西洋进出口有限公司追加投资700万 元，2024年3月26日已完成了工商登记手续，并取得了自贡市自流 井区行政审批局颁发的《营业执照》。 （二）5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目 该项目将公司板仓生产基地的4条特种焊条生产线经改造后搬 迁到舒坪焊接产业园，形成年产5万吨特种焊条产能。预计项目总投 资16,590.00万元（不含土地成本）。2024年已累计投入14,997.35 万元，目前四条生产线均已搬迁改造完毕，进入生产阶段，尚有零星设备未验收。 五、二〇二四年财务工作情况 2024年，财务工作紧紧围绕公司生产经营工作方针，以强化资 金管理为龙头，确保营运和发展资金需求；充分利用各公司资金集中管理的优势，降低财务成本，提高资金使用效率；夯实财务基础工作，实现规范管理；严格控制费用，加强财务计划、预测、分析等财务管理职能，加强对公司经济运行情况的把握和分析，提升财务管理水平，为公司的有效决策提供保障；加强税收政策学习研究，提高纳税遵从度，积极开展税收筹划工作，取得较好效果，减轻了公司税收负担；继续享受“西部大开发”和“技术开发费加计扣除”“先进制造业进项税额加计抵减”等税收优惠政策的支持，为公司节税，提升了公司会计核算和财务管理水平，为公司生产经营和发展建设做出了应有的贡献。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 议案六 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年度财务预算方案 各位股东： 2025年，在贸易保护主义、地缘政治冲突等接连不断冲击下， 全球经济增长放缓，国内投资放缓。市场对焊接材料的需求减少，同时行业内的盲目投资愈演愈烈，市场重组洗牌的可能性逐步增大。公司既要面临严峻的市场考验，又要面临艰巨的转型升级发展任务，公司经营管理层将严格执行公司董事会的各项决策部署，牢固树立危机意识和提高工作紧迫感，以“勤奋、果敢、睿智、创新”的大西洋精神，全面推进2025年的各项工作任务。现将2025年财务预算报告如 下： 一、2025年主要经济指标预算如下 1.产量：2025年计划产量52万吨，比2024年实际的49.85万吨 增加2.15万吨，增长4.31%。 2.销量：2025年计划销量54万吨，比2024年实际的51.61万吨 增加2.39万吨，增长4.63%。 3．产品销售收入：2025年计划产品销售收入330,000万元，较 2024年实际的354,734万元减少24,734万元，下降7%，主要是预计 产品价格下降所致。 4．产品销售成本：2025年计划产品销售成本285,207万元，较 2024年实际的303,446万元减少18,239万元，下降6.01%，主要是预 计主要材料钢材价格下降所致。 5.期间费用：2025年计划期间费用支出30,217万元，与2024年 实际的31,459万元减少1,242万元，下降3.95%，主要是去年计提马 冲口资产折旧所致。 6.公司经营效益目标预算：2025年计划利润总额15,000万元， 比上年的20,208万元减少5,208万元，下降25.77%，主要是预计因 市场变化产品价格下降导致毛利减少所致。 公司预算目标是在综合分析2025年经济走势，充分考虑市场环 境和公司发展目标，结合在产销量有增长条件下确定的。在公司董事会和经营班子的正确领导下，面对挑战，锐意创新，全力以赴，争取实现2025年目标任务。财务工作以资金管理为中心，以控制成本费 用为重点，锐意进取，不断适应公司转型发展的新要求。 二、2025年主要财务工作安排如下 1.继续完善各公司财务管理制度，监督各公司执行到位。 2.继续加强对公司经济运行情况的预测和分析，为公司决策层的 有效决策提供保障。 3.加强对各分子公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低筹 资成本。 4.积极寻求“西部大开发”、研发费加计扣除、固定资产一次性 扣除、先进制造企业增值税5%加计抵减等税收优惠政策支持。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 议案七 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年度利润分配预案 各位股东： 2024年，面对新形势与新变化，在董事会的正确决策下，在经营 团队和全体员工的共同努力下，公司狠抓企业生产经营，深化改革、加快创新、加速转型，企业运营质效稳步提升，发展态势稳中向好。 现就2024年年度利润分配提出以下预案： 一、公司实现利润情况 公司2024年度实现利润总额为20,208.16万元，实现归属于母公 司所有者的净利润为15,497.88万元；年初未分配利润75,068.42万元，支付2023年现金股利4,936.83万元，提取法定盈余公积金970.36万 元，2024年度可供股东分配利润84,659.12万元。 二、公司利润分配预案 以公司2024年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本为897,604,831股，以此计算合计拟派发 现金红利89,760,483.10元（含税）。在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司结余的未分配利润75,683.07万元，主要用于满足今后营运 资金的需要。 三、利润分配实施时间 2024年年度股东会审议通过后两个月内实施。 利润分配经股东会批准实施后的结余未分配利润为75,683.07万 元，资本公积金余额为43,716.57万元。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 议案八 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度报酬的议案 各位股东： 2024年度公司新聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称“信永中和会计师事务所”)为公司财务审计机构，现信永中 和会计师事务所已顺利完成对公司本部和下属子公司的预审、现场审计及复审等工作。公司支付信永中和会计师事务所的报酬情况为：公司承担约定的审计费用，会计师在现场审计期间的差旅费、食宿费据实由公司另行支付。2024年，公司应支付信永中和会计师事务所年 报审计费54.60万元、内控审计费20万元，承担差旅费、食宿费等 12.71万元。各项审计费根据《审计业务约定书》约定已预付37.3万 元；差旅费、食宿费已由公司支付报销，列入2024年度会计期间。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 议案九 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构的议案 各位股东： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和 会计师事务所”）作为公司聘请的审计机构，了解公司及所在行业的生产经营特点，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地发表审计意见，客观、公正、真实地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力，能满足公司2025年度 审计工作的要求。 会前，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情 况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，向董事会提出了续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的建议意见。 为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据董事会审计委员会 的建议，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机 构，并拟提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2025年度审计工作量，届时与信永中和会计师事务所协商确定具体报酬金额。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 议案十 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号定期报告》 等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，现将我们分别编制的《独立董事2024年度述职报告》报告于后。 请予审议。 附件：1.《独立董事李子扬2024年度述职报告》 2.《独立董事连利仙2024年度述职报告》 3.《独立董事张怀岭2024年度述职报告》 独立董事：李子扬、连利仙、张怀岭 2025年6月27日 附件1 四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事李子扬2024年度述职报告 本人作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 李子扬，男，汉族，1988年生，会计学博士。现任四川大学商学 院会计与金融系副教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生办公室主任，四川六九一二通信有限公司（非上市公司）、琏升科技股份有限公司独立董事等职务。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
会等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发展、重大事项等情况介绍，对提交会议审议事项，充分发挥自己专业优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，2024 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 年，我对提 交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 ( 二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况 2024年，我积极出席各专门委员会会议，其中出席审计委员会会 议10次，作为董事会审计委员会主任委员，召集和主持了会议，对公司定期报告、公司内部控制情况等相关情况进行了审议，我充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。出席薪酬与考核2 委员会会议次，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主 持了会议，对公司高级管理人员按年度和任期的工作业绩进行客观公正的评判。出席战略委员会会议1次、独立董事专门会议4次。我对提交董事会专门委员会、独立董事专门会议讨论审议的事项，经认真审议后，均投出同意票，同意提交董事会审议，没有反对、弃权的情形。 （三）使独立董事职权的情况 本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席 股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，对利润分配、选聘年度审计机构、关联交易、内控评价报告、定期报告等各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，促进公司的规范运作。 （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，我作为公司审计委员会成员、独立董事与公司财务负 责人及会计师事务所进行沟通，认真审议公司2023年年度报告、2024年各季度报告，与会计师事务所积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。 （五）维护投资者合法权益情况 我听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险， 对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。我持续关注公司信息披露工作及投资者关系工作和舆情，参与公司业绩说明会，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、完整、及时。 （六）现场考察情况 为了全面了解公司情况，切实履行独立董事职责，主要通过以下 方式对公司生产经营情况、内控制度等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查。 积极参加公司董事会，认真听取相关人员汇报，认真审议相关报 告，基于自己的专业背景，运用专业知识，对公司重大事项发表独立意见和审慎评估，严肃行使职权。积极参加公司股东大会，认真聆听到会股东，特别是中小股东的意见，并对其提出的问题，及时进行解答。 到公司现场进行实地调查了解，重点关注公司的经营情况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况和重大事项进展情况。 与公司其他董事、高管、董秘及董办等保持密切联系与沟通交流， 实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，为公司未来的发展提供建设性意见。 （七）公司配合独立董事工作的情况 报告期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，公司管 理层及董事会秘书高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取独立董事的专业意见。 公司的董事会办公室负责董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说明会等会议组织，负责相关会议通知及相关议案材料的发放、签字收集工作，为独立董事工作提供便利条件。公司相关部门和人员积极配合开展工作，对独立董事未能全面了解的情况及时沟通说明。 我能够独立公正地履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）应当披露的关联交易 报告期内，作为独立董事我本着谨慎的原则，对公司关联交易事 项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，本年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 报告期内，公司不存在被收购情形。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告 报告期内，我认真审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度 报告、2024年半年度报告以及2024年第三季度报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的 有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，本人认真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事 务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。 （五）更换会计师事务所情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，鉴于四川 华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构服务年限已超8年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结 合公司业务发展需求，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。我认真审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质水平、业务能力、诚信记录等情况，认为具备担任公司财务审计和内控审计会计师的条件，因此同意聘任其为公司的财务审计和内控审计机构。同时，其审议决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人 报告期内，公司原财务负责人胡国权先生逝世后，为保证公司财 务工作的有序开展，公司于2024年10月18日召开第五届董事会第 八十一次会议，审议通过了《公司关于董事长代行财务负责人职责的议案》，同意暂由公司董事长张晓柏先生代行财务负责人职责，直至公司董事会聘任新的财务负责人之日止。目前公司正在有序推进财务负责人的选聘工作。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更 或者重大会计差错更正 报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。 （八）高级管理人员薪酬情况 我认为，公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约 束机制，公司高级管理人员实行年度薪酬与任期激励收入相结合。根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等文件精神以及公司《章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，自贡市国资委组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子经营业绩进行全面评价考核，由董事会薪酬与考核委员会按年度和任期对高级管理人员的经营业绩进行客 观公正的评判，根据年度和任期考评结果，由董事会确定年度薪酬和任期激励收入。其程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。 （九）现金分红及其他投资者回报情况 报告期内，公司实施了2023年年度利润分配方案，以公司总股 本897,604,831股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元 （含税），共计派发现金红利4,936.83万元（含税），占2023年度 合并归属于上市公司股东净利润的比例为48.73%。 我对公司上述利润分配方案发表了明确同意的独立意见。认为， 公司2023年年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对股东的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经营发展实际。 （十）信息披露的执行情况 2024年度，我通过与公司董秘、董事会办公室等相关人员沟通， 持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信息披露的有关情况。我认为，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露内容的真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性，较好地完成了公司信息披露工作。 （十一）独立董事认为公司需予以改进的其他事项 我关注到，公司第五届董事会已到期，至今已逾期六年多时间。 我对公司董事会延期换届事项提出特别关注，从专业角度对公司董事会延期换届可能面临的风险以及对公司在资本市场的良好形象可能 带来的损害提出了专业意见，提醒公司要高度重视董事会延期换届可能引致的风险，并建议公司要切实加强与上级主管部门的沟通、汇报，但公司董事会换届选举工作至今未进行。为此，我再次提醒公司对董事会延期换届可能引致的风险予以高度重视，持续加强与上级主管部门的沟通、汇报，尽快完成董事会换届选举工作。 四、总体评价和建议 2024年度，我在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 2025年度，我将持续学习各项法律法规和规则制度，不断提升 自身履职能力，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务；加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机构之间的沟通及合作；持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的一些重大事件以及政策变化对公司的影响，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。 独立董事：李子扬 附件2 四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事连利仙2024年度述职报告 本人作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 连利仙，女，汉族，1976年出生。材料学博士，教授。曾任电子 科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
会等会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，认真听取公司经营、发展、重大事项等情况介绍。对提交会议审议事项，充分发挥自己专业优势，客观发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。2024年，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议后，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况（未完）  |