科森科技(603626):第四届董事会第十九次会议决议
昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2025年6月12日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司签署<资产收回补偿协议>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司董事会同意全资子公司签署《资产收回补偿协议》，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司签署<资产收回补偿协议>的公告》。 （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。 （三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 同意公司于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司 董事会 2025年6月18日 中财网
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