东南电子(301359):2025年第一次临时股东大会决议
东南电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年6月17日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议的出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 43人，代表股份 82,692,105股，占公司有表决权股份总数的 68.8092％。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 82,607,365股，占公司有表决权股份总数的 68.7387％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 33人，代表股份 84,740股，占公司有表决权股份总数的 0.0705％。 中小股东出席的总体情况： 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 34人，代表股份 1,918,424股，占公司有表决权股份总数的 1.5963％。 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 1,833,684股，占公司有表决权股份总数的 1.5258％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的中小股东 33人，代表股份 84,740股，占公司有表决权股份总数的0.0705％。 3、公司董事、监事、董事会秘书、律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 1.01.候选人：选举仇文奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:82,612,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%。 1.02.候选人：选举管献尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:82,612,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%。 同意股份数:82,612,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%。 1.04.候选人：选举戴式忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:82,612,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%。 1.05.候选人：选举张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:82,612,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%。 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：选举仇文奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:1,839,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8699%。 1.02.候选人：选举管献尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:1,839,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8699%。 1.03.候选人：选举赵一中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:1,839,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8699%。 1.04.候选人：选举戴式忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:1,839,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8699%。 1.05.候选人：选举张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:1,839,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8699%。 表决结果：仇文奎先生、管献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 2.01.候选人：选举孙俊科先生为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:82,612,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%。 2.02.候选人：选举常小东先生为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:82,612,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%。 同意股份数:82,612,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042%。 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：选举孙俊科先生为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:1,839,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8698% 2.02.候选人：选举常小东先生为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:1,839,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8698% 2.03.候选人：选举赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:1,839,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8698% 表决结果：孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士当选为公司第四届董事会独立董事。 （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 总表决情况：同意82,685,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921％；反对 4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6612％；反对 4,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2450％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。 （四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 总表决情况：同意82,685,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920％；反对 4,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股0.2523％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。 （五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 总表决情况：同意82,685,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920％；反对 4,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6539％；反对 4,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2523％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 （六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 总表决情况：同意82,685,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920％；反对 4,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6539％；反对 4,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2523％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 （七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 总表决情况：同意82,684,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对 5,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6195％；反对 5,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2867％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 （八）审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》 总表决情况：同意82,685,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921％；反对 4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6612％；反对 4,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2450％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 （九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 总表决情况：同意82,686,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936％；反对 3,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,913,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7237％；反对 3,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1824％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 （十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况：同意82,685,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921％；反对 4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6612％；反对 4,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2450％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 （十一）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 总表决情况：同意82,685,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921％；反对 4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6612％；反对 4,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2450％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 （十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 总表决情况：同意82,685,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921％；反对 4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,911,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6612％；反对 4,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2450％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 （十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 总表决情况：同意82,686,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936％；反对 3,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。 中小股东总表决情况：同意 1,913,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7237％；反对 3,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1824％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。 本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京金杜（杭州）律师事务所叶远迪律师、屠梦昀律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京金杜（杭州）律师事务所关于东南电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 东南电子股份有限公司董事会 2025年6月17日 中财网
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