深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议
深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年6月17日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号 世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年6月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事 8名，其中董事古成先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司2025年度国内信用证融资额由原2亿元增至6亿 元的议案》 同意公司2025年度国内信用证融资额由原2亿元增至6亿元，期限 一年，综合利率不超过2%（以银行报价为准）。 同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。 （二）《关于修订〈公司资金管理办法〉的议案》 同意公司修订的《公司资金管理办法》。 同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。 （三）《公司2025年度全面预算方案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意《公司2025年度全面预算方案》。 同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。 （四）《关于深宝华城饮料茶新质生产力技术升级项目投资决策的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。 同意公司下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司投资建设饮 料茶新质生产力技术升级项目，总投资金额不超过1,837万元。 同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。 （五）《关于公司2020-2022年高管长效激励情况及个人激励奖金预 兑付的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 同意公司根据《公司薪酬总额决定机制(试行)》对2020-2022年度高 管长效激励按各年70%比例，分三年进行预兑付。 同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第十六次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》； （三）《公司第十一届董事会战略委员会第八次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十八日 中财网
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