利尔达(832149):第四届董事会第二十三次会议决议
利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 16日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1号楼 18楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 11日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。 本议案下设如下子议案： 1.1修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）； 1.2修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）； 1.3修订《信息披露与投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露与投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）； 1.4修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）； 1.5修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）； 1.6修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）； 1.7修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-051）； 1.8修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）； 1.9修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》 （公告编号：2025-053）； 1.10修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-054）； 1.11修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）； 1.12修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-056）； 1.13修订《审计委员会工作细则》，根据章程指引原《审计委员会工作细则》废止，重新制定《审计委员会工作规程》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《审计委员会工作规程》（公告编号：2025-057）； 1.14制定《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-058）； 1.15修订《子公司管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-059）； 1.16修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-060）； 1.17修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）； 1.18制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-062）； 1.19制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-063）； 1.20制定《会计师选聘制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师选聘制度》（公告编号：2025-064）； 1.21修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-065）； 1.22修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-066）； 1.23修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-067）； 1.24制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-068）； 1.25制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-069）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议（子议案 1.3，1.10，1.11，1.12，1.13，1.14，1.15，1.19，1.21，1.22，1.23，1.24无需提交股东会审议，其他子议案尚需提交股东会审议）。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案 》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2025-071）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2025年 6月 17日 中财网
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