华域汽车(600741):华域汽车2024年年度股东大会资料
原标题:华域汽车:华域汽车2024年年度股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》《证券法》《华域汽车系统股份有限公司 章程》等有关规定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关 人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后， 终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询 权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大 会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形 式的礼品，以平等对待所有股东。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记， 并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉 及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、 股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发 言，时间原则上不超过5分钟。为提高大会议事效率，在股东就 本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。 四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人 员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未 经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。 五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所 网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会表决结 果公司将以公告形式发布。 六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。 华域汽车系统股份有限公司 股东大会秘书处 2025年6月27日
（二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况； （三）推选大会总监票人、监票人； （四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）； （五）宣布现场表决结果； （六）公司聘请的律师发表见证意见。 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就 有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案” 有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表 决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按 照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
2024年年度股东大会会议议案之一 2024年度董事会工作报告 各位股东： 现将公司2024年度董事会工作情况报告如下，请审议。 一、2024年董事会主要工作回顾 2024年，国内汽车行业延续“白热化”竞争态势，新能源 占比持续提升、自主品牌继续强势崛起，公司主动应对市场激烈 竞争引发的产业链降价持续传导压力，坚持“稳中求进”工作总 基调，围绕“价值创造、资源协同、体系赋能”整体工作要求， 在业务创新转型、抢夺市场增量、深化降本增效、防范运营风险 等方面，多措并举推进工作，经营韧性得以增强，较好地实现了 全年经营业绩总体稳定的目标。 报告期内，董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的 职责，主要开展了以下工作： 一是加快新赛道布局，抢拓增量市场，提升公司核心竞争力。 报告期内，公司积极把握汽车“智能化、电动化”的行业发展趋 势，以客户需求为导向，聚焦智能座舱、智能底盘、智能照明、 电驱动系统、热管理系统等新赛道业务领域，加快推动核心业务 技术创新转型和项目应用落地。 在智能座舱领域，延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称： 延锋公司）依托平台化创新部件能力，搭建创新生态平台，进一 步推动内外饰、座椅、被动安全、汽车电子等跨业务板块内部整 合，不断深化与外部卓越生态圈伙伴间的合作，与整车客户协同 开发，打造面向未来场景的智能座舱。2024年10月，延锋公司 首发创新应用流体空间设计理念的XiM25智能座舱展车，集中 展示其在内饰、座椅、安全、电子、外饰等领域的集成能力，旨 在为年轻用户打造可定制化的第三生活空间，赋能更智慧、更安 全、更交互、更个性的出行体验。此类模块化、系统化解决方案 及产品，已实现客户项目的量产配套，并连续获得沃尔沃，宝马、 大众、华为合作伙伴、某生态造车企业等整车客户重点车型的配 套定点。 在智能底盘领域，上海汇众汽车制造有限公司加快向“一体 化智能底盘集成平台”转型，快速布局和建立底盘架构集成设计 开发、底盘系统选型及性能目标设定、底盘性能仿真和调校标定、 整车底盘疑难问题解决等能力，可为整车客户提供底盘集成设计 增值服务；博世华域转向系统有限公司已实现自研转向平台的研 发和产业化落地，自研线控转向系统已获多家新能源整车客户项 目定点；上海汽车制动系统有限公司加速推进线控制动EMB技 术及平台架构的研发，与核心整车客户合作，完成首个线控车型 功能演示装车。 在智能照明领域，华域视觉科技（上海）有限公司围绕“智 能化技术、前瞻造型”，持续推进数字交互大灯、数字信号灯、 抬头显示、电子后视镜等产品的更新迭代和优化降本，研发适应 车灯纤细化发展趋势的H-Line系列模组，与核心整车客户联合 成功开发自由组合微透镜大灯样件，上述部分产品新获奥迪、大 众、广汽集团等整车客户项目定点。 在电驱动系统领域，公司围绕“高集成、高功率”的方向， 借助差异化的产品定位，加强业务协同，加快推进从关键部件到 驱动系统的自主核心竞争能力建设，为整车客户提供更高性价比 的电驱系统解决方案。华域汽车电动系统有限公司完成UminiPin、 创新型耐油复合纸、硅钢片定转子焊接铁芯等创新技术研发，推 进驱动电机技术持续迭代，新获奇瑞汽车、零跑汽车、智己汽车、 上汽奥迪纯电车型及上汽大众、上汽通用混动车型定点；上海纳 铁福传动系统有限公司获得奇瑞汽车、吉利汽车等整车客户相关 车型的电驱动系统总成定点，并正推进800V两档集成差速锁三 合一电驱产品研发。 在热管理系统领域，华域三电汽车空调有限公司着力提升热 管理系统及集成模块的核心能力，搭载第三代半导体SIC功率器 件的高性能电动压缩机系列产品，已获得赛力斯、阿维塔、奇瑞 汽车、北汽集团等800V高端纯电车型项目的定点，并开展下一 代新冷媒压缩机的技术预研，完善未来产品型谱矩阵。 报告期内，公司坚持“有所为、有所不为”，积极优化资源 配置，加快业务结构调整，实现“减负增效”。公司在全面评估 汽车铸铁产品铸造、加工等业务现状及其未来发展前景的基础上， 通过现有资产作价及合资参股方式，不再主导从事汽车配套制动 壳体/支架、转向节等铸铁类制造业务。 2024年，整车市场竞争格局变化带来公司客户结构的持续 调整。按汇总口径统计（含海外业务），公司主营业务收入的 62.2%来自于上汽集团以外的整车客户，特斯拉上海、赛力斯汽 车、比亚迪、吉利汽车、一汽大众、奇瑞汽车、华晨宝马、长安 汽车、广汽乘用车、长安福特成为公司收入占比国内排名前十的 业外整车客户，上述排名前十的业外整车客户的汇总销售额合计 同比增速达到38%。截至2024年底，在公司新获取业务的全生 命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比达75%， 国内自主品牌配套金额占比超过50%。 二是坚持精细化管理，深化降本增效，提高公司经营抗压能 力。整车市场竞争加剧，客户需求波动加大，公司在即时供货、 持续降本等方面不断承压。公司通过建立与核心整车客户供应链 策略的精准调整与快速响应机制，及时满足客户排产计划及重点 车型配置变化需求；通过制定“精益降本地图”，从生产制造、 采购供应、技术研发等环节全面落实降本目标，不断提升精益管 理水平，全力消减连续降价冲击；通过实施供应商穿透式管控， 动态评估供应商风险，增强自身全供应链的拉动响应能力和抗风 险能力；通过优化采购策略、加大国产替代力度等措施，搭建稳 定、灵活的供应链体系，增强应对外部环境突变的能力；通过深 化智能制造，围绕自动化生产、数字化管理、综合能源替代等， 推进运营效率提升、人工成本优化、节能降废增效等工作，2024 年完成57家企业、共计165个项目的数字化工厂建设，助力企 业提升综合运营能力。 三是坚持底线思维，强化风险监控，提高综合风险防范能力。 面对复杂多变的市场环境，公司不断完善风险监控和防范措施， 并贯穿于日常经营管理。公司坚持必要、审慎的对外投资原则， 充分发挥内部存量资产利旧平台作用，完善“投前科学论证、投 中滚动评估、投后审核评价”闭环，确保投资风险总体可控；强 化对应收账款、存货周转等指标定期跟踪管理，建立重要客户风 险预警机制，保证企业日常生产经营资金的需求和安全；完善信 息安全保障体系，严格执行数据安全管控措施，确保公司重要网 络数据得到有效保护；注重内控全流程管理，推动重点企业海外 内控体系的完善，构建内控制度一体化，进一步提升海外运营风 险防控的及时性和有效性。 2024年度公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）担任内控审计机构，对财务报告内部控制的有效性进行审 计并出具审计报告，公司也出具了《2024年度公司内部控制自 我评价报告》。 二、会议召开及股东大会决议执行情况 2024年，公司董事会共召开6次会议，完成4个定期报告 和30个临时公告的披露，确保信息披露的真实、准确、完整。 （一）董事会会议召开及审议情况 1、2024年1月10日，第十届董事会召开第十次会议，以 通讯表决的方式审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于 补选公司董事会战略委员会委员的议案》《关于召开公司股东大 会的议案》等5项议案。 2、2024年3月27日，第十届董事会召开第十一次会议（现 场会议），听取了《公司总经理向董事会报告事项》，审议通过了 《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度 利润分配预案》《2023年年度报告及摘要》《关于<公司2023年 度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司2023年度环境、 社会、治理（ESG）报告>的议案》《关于<公司滚动发展规划> 的议案》《关于公司续签日常关联交易框架协议并预计2024年度 日常关联交易金额的议案》《关于公司与上海汽车集团财务有限 公司等签订<金融服务框架协议>并预计2024年度日常关联交易 金额的议案》《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估 报告”的议案》《关于预计公司2024年度其他日常关联交易金额 的议案》《关于2024年度公司开展金融衍生品业务的议案》《关 于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》《关于制定公 司<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》《关于 调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案》《关于投保 公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关 于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》等23项议案。 3、2024年4月26日，第十届董事会召开第十二次会议， 以通讯表决的方式审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 4、2024年7月17日，第十届董事会召开第十三次会议， 以通讯表决的方式审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关 于补选公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于选 举公司董事会战略委员会主任委员的议案》《关于补选公司董事 会战略委员会委员的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股 东大会的议案》等6项议案。 5、2024年8月27日，第十届董事会召开第十四次会议（现 场会议），听取了《2024年上半年公司总经理向董事会报告事项》，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》《关于“上海汽车 集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告”的议 案》《公司2024年半年度内部控制评价报告》《关于公司2024年 度“提质增效重回报”行动方案的议案》等4项议案。 6、2024年10月28日，第十届董事会召开第十五次会议， 以通讯表决的方式审议通过了《公司2024年第三季度报告》。 （二）董事会对股东大会的决议的执行情况 2024年公司共召开3次股东大会，对股东大会通过的各项 决议，公司董事会均已有效执行。 1、利润分配事项：以公司现有总股本3,152,723,984股为基 准，每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红 利2,364,542,988.00元。上述利润分配符合《关于公司未来三年 （2021-2023年）股东回报规划的议案》要求。分红派息的股权 登记日为2024年7月11日，除息日为2024年7月12日，相关 红利已发放完毕。 2、续签日常关联交易框架协议事项：公司2023年年度股东 大会审议通过了与公司控股股东上汽集团签署《商品供应框架协 议》《综合服务框架协议》《房地租赁框架协议》《金融服务框架 协议》等四份日常关联交易框架协议的相关议案，协议有效期为 三年。2024年6月28日公司与上汽集团完成上述协议的签署。 3、调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准事项：公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于调整公司外部董事、独 立董事年度津贴标准的议案》，公司外部董事、独立董事的年度 津贴标准由10万元/年/人（含税）调整至20万元/年/人（含税）。 2024年7月，公司已完成外部董事、独立董事年度津贴的相关 税务核算、补发工作，津贴发放已按新标准执行。 4、投保公司及董监高责任险事项：公司2023年年度股东大 会审议通过了《关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员 责任保险的议案》：责任限额为人民币1亿元，保险费总额不超 过人民币35万元/年，保险期限为三年。2024年6月底，公司已 完成该责任保险的采购定点及投保工作。 5、续聘财务及内控审计机构事项：公司2023年年度股东大 会审议通过了《关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的 议案》，2024年6月底公司已完成续聘相关工作。 三、2024年度主要经营情况 2024年，国内汽车行业得益于国家促进消费系列政策支持， 企业促销、地方补贴等多措并举，有效促进汽车销量的增长。根 据中国汽车工业协会数据显示，2024年我国汽车产销量分别完 成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其 中乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增 长5.2%和5.8%；国内整车销量达2,557.7万辆，同比增长1.6%； 新能源汽车销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%，市场占有率 提升至40.9%。 报告期内，公司按照“中性化、整零同、上能力”工作方针， 积极抢抓新老赛道转换、新旧生产力更替的关键窗口期，以客户 需求为导向，以提质增效为目标，以开拓创新为手段，对外抓好 市场开拓、对内深化降本增效，不断加快创新转型发展。2024 年主要财务数据如下：
2025年公司将重点推进以下工作： 1、围绕行业生态圈变革，深耕高潜力增量市场，拓展业务 发展新空间。面对市场竞争态势和客户终端市场表现发生的结构 性变化，公司将着重推进目标客户清单管理体系的建立，通过对 消费趋势变化、行业生态圈格局、客户发展策略及市场表现、技 术应用趋势等多维度的评估和预判市场演变趋势，有效提升业务 转化效率和资源使用效率；公司将继续坚持紧跟增量市场的策略， 进一步加强对自主品牌、新能源等增量市场的开拓力度，加快提 高新能源、自主品牌相关业务占比，拓展与头部客户的平台化合 作，努力获取头部客户的关键、规模项目，夯实公司业务增长基 础；公司将继续提升总部的平台赋能和服务功能，建立与关键客 户不同层级的定期沟通机制，积极推进对核心客户的技术展示， 推广优势业务和新产品新技术。 2、围绕智能化、集成化变革趋势，提升与整车企业协同紧 密度，进一步加快系统级能力建设，完成公司“十五五”规划编 制工作。公司将围绕编制“十五五”规划，进一步聚焦“产品智 能化、系统集成化、垂直一体化”产品战略，继续深化在智能座 舱、智能底盘、智能照明、热管理系统、电驱动系统等业务的技 术及产品焕新，提升智能化、集成化产业链能级，做大增量，做 全系统，做精成本，全面提升系统化集成能力；公司将积极推进 核心业务的“整零同”，加快前瞻领域研发速度，提升研发效率， 在核心业务领域实现与核心整车客户的充分协同和市场突破。 3、多措并举推动降本增效，构建全价值链成本竞争力，积 极应对价格战升级带来的极限挑战。公司将进一步加强体系竞争 力建设，在战略规划、精益生产、人事组织等方面持续优化，构 建全价值链成本竞争力，以应对主机厂与上游供应商的双向价格 挤压。一是强化现有业务与产品的盈利性动态评估，严格把控固 定资产投资规模，重点压缩非战略性支出；二是以成本优化为导 向重构精益审核体系，强化现场运控能力，加大对降本机会的挖 掘力度，通过“总部赋能-企业攻坚”双向联动，构建审核优化、 专项攻关、经验推广的闭环管理体系，实现精益降本从短期攻坚 向长效机制的全面升级；三是结合业务动态变化，精益企业组织 结构和流程，优化控制人员配置，落实绩效挂钩机制，确保人工 成本有效可控。 4、切实提升管理精细化水平，严密防范运营风险，进一步 优化企业管理和风险防控体系。公司将继续以体系化建设为抓手， 提升管理效率和能级，管控经营风险，系统性推进管理能力跃升。 公司将深化与核心整车客户的信息协同，对市场趋势、客户表现 进行动态评估，前瞻性调整供应链策略；公司将持续完善供应链 体系建设，强化供应链穿透式管理，多维度评估供应链各个环节 潜在风险，针对关键原材料和零部件，提前规划供应链策略，确 保在突发事件发生时，供应链能够稳健运行；公司将强化现金流 管控机制，对企业资金情况进行月度动态跟踪及滚动预测，及时 识别偏差并制定纠偏措施，保障现金流管控目标有效达成；公司 将继续推进智能工厂建设，完成64家工厂的数字化复制，实现 “十四五”规划70%数字化工厂建设目标，并积极探索AI技术 在高价值业务场景中的应用，推动管理效率再上台阶。 以上报告请股东大会审议。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2025年6月27日 华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会会议议案之二 2024年度监事会工作报告 各位股东： 现将公司2024年度监事会工作情况报告如下，请予审议。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》 以及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神， 积极勤勉、规范尽责地开展各项工作，对公司关联交易、内控规 范、定期报告编制、董事、高级管理人员依法履职等情况进行合 法合规性的监督，维护了公司和全体股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体审议内容如下： 2024年3月27日，公司第十届监事会召开第十一次会议， 会议审议通过《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告及 摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度环境、社 会、治理（ESG）报告》《关于公司续签日常关联交易框架协议 并预计2024年度日常关联交易金额的议案》《关于公司与上海汽 车集团财务有限公司等签订<金融服务框架协议>并预计2024年 度日常关联交易金额的议案》《关于预计公司2024年度其他日常 关联交易金额的议案》《关于投保公司及公司董事、监事、高级 管理人员责任保险的议案》等议案。 2024年4月26日，公司第十届监事会召开第十二次会议， 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》。 2024年8月27日，公司第十届监事会召开第十三次会议， 会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》《公司2024年 半年度内部控制自我评价报告》。 2024年10月28日，公司第十届监事会召开第十四次会议， 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》。 报告期内，公司监事列席了董事会各次现场会议和股东大会， 并对会议的召集、召开、审议及表决程序的合法合规性进行监督。 上述董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》等规 定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务， 监事会没有发现董事会审议通过议案的程序违反有关法律法规 和《公司章程》等规定。 二、监事会独立意见 报告期内，公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》 等要求，认真执行监事会内部文件传阅制度，定期查阅与履职相 关的公司日常会议、文件等资料，现对公司依法运作、定期报告、 内控建设、关联交易等事项发表意见如下： （一）公司依法运作情况 监事会严格按照法律、法规和《公司章程》《监事会议事规 则》的相关规定，对公司年度股东大会、董事会的召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、以及董事、高管履 职情况进行监督。监事会认为公司在本报告期内的股东大会、董 事会的召集、召开及决策程序符合《公司章程》的有关规定；公 司董事能亲自出席会议，在审议各项议案时，履行了忠实和勤勉 义务；公司依法执行股东大会和董事会的各项决议，经营管理层 能定期对决议落实情况和董事会授权事项进行报告，高级管理人 员没有违反法律、法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公 司利益和股东权益的行为。 （二）公司财务真实性情况 监事会检查了公司2024年各期的定期报告，及时掌握了公 司财务状况和重大经营情况。监事会认为：公司2024年度财务 报告所载内容反映了公司的财务状况和经营业绩。公司2024年 年度报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准 确地反映了公司的财务情况。 （三）公司内控建设情况 报告期内，公司继续遵循内部控制的基本原则，结合自身行 业特性和经营运作的实际情况，以内控体系建设为抓手，完成了 对本部420个关键控制点的检查，测试范围涵盖本部所有关键控 制点的66%；对所属企业采取企业自评加外部抽查的方式进行检 查，直接投资企业及主要间接投资企业的抽查比例达到50%，保 证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，进一 步提升了企业风险防范能力。 2024年度公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司财务报告相关内控的有效性进行了审计，并出具了 标准内部控制审计报告，监事会认同董事会编制的出具了《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。 （四）公司关联交易情况 监事会认为公司预计的2024年度日常关联交易发生额，是 公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公 平的原则，没有发生损害公司利益的情况。公司对日常关联交易 的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事通过独立董事专 门会议对关联交易进行了审议，未发现有损害上市公司及中小股 东利益的情况。 以上报告请股东大会审议。 华域汽车系统股份有限公司 监 事 会 2025年6月27日 华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会会议议案之三 2024年度财务决算报告 各位股东： 现将公司2024年度财务决算报告如下，请予审议。 一、2024年度公司合并报表主要财务指标情况 1、营业收入：16,885,218.38万元，比上年增长0.15％。 2、归属于上市公司股东的净利润：669,070.30万元，比上 年下降7.26％。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润： 575,777.66万元，比上年下降11.45％。 4、总资产：2024年末18,500,595.81万元，比上年增长5.06％。 5、归属于上市公司股东的净资产：2024年末6,204,418.74 万元，比上年增长7.40％。 6、加权平均净资产收益率：11.17％，比上年减少1.86个百 分点。 7、资产负债率：64.26％，比上年减少0.77个百分点。 2024年，公司合并财务报表的基本每股收益2.122元，扣除 非经常性损益后的基本每股收益1.826元，每股净资产19.68元， 每股经营活动产生的现金流量净额2.582元。 二、2024年度母公司报表主要财务指标情况 1、净利润：628,639.44万元，比上年增长7.01％。 2、总资产：2024年末4,972,204.36万元，比上年增长8.75％。 3、净资产：2024年末4,870,768.45万元，比上年增长9.06％。 4、资产负债率：2.04％，比上年减少0.27个百分点。 以上报告请股东大会审议。 华域汽车系统股份有限公司 2025年6月27日 华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会会议议案之四 2024年度利润分配预案 各位股东： 现将公司2024年度利润分配预案报告如下： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司报表（母公司）净利润6,286,394,377.88元，提取法定 盈余公积金628,639,437.79元，2024年度当年实现可供分配利润 额为5,657,754,940.09元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下：拟向全体股东每10 股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公 司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利 2,522,179,187.20元（含税），占母公司2024年实现可供分配利 润额的44.58%，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利 润的37.70%。公司2024年未分配利润结余3,135,575,752.89元， 加2023年年末未分配利润17,688,075,104.80元，公司未分配利 润结余20,823,650,857.69元。本次不进行资本公积金转增。 如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 以上预案请股东大会审议。 华域汽车系统股份有限公司 2025年6月27日 华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会会议议案之五 2024年年度报告及摘要 各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，现将公司2024年年度报告 提请股东大会审议（详见印刷本）。 公司2024年年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公开披露。 以上议案请股东大会审议。 华域汽车系统股份有限公司 2025年6月27日
注2：上述关联人包含其所属各分公司、控股子公司及共同控制企业。 2、与上汽集团所属上海汽车集团财务有限责任公司之间金 融服务类交易
结合2024年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑汽车 市场及公司业务发展情况，公司预计2025年度与上汽集团框架 协议范围内各类日常关联交易金额如下：
根据公司章程以及其他相关规定，由于本议案涉及与上汽集 团之间的关联交易，股东大会表决本议案时，关联股东上汽集团 需回避表决。 以上议案请股东大会审议，关联股东上汽集团回避表决。 华域汽车系统股份有限公司 2025年6月27日 华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会会议议案之七 关于预计公司2025年度其他日常关联交易金额 的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管 理制度》等要求，公司与关联人发生的日常关联交易，应在每年 年初预测本年度发生的相关金额，并报公司董事会和股东大会审 议批准。在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实 际发生额，向董事会和股东大会进行汇报。 一、其他关联人概况和关联关系 根据《上海证券交易所股票上市规则》，除公司的控股股东、 实际控制人及其控制的企业外，由公司关联自然人直接或者间接 控制或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 的法人（上市公司控制的法人或其他组织除外），也为公司的关 联人，具体情况如下： 1.亚普汽车部件股份有限公司 法定代表人：姜林 注册资本：51,259.9264万元 主要经营业务或管理活动：汽车零件、塑料制品、压力容器、 电子产品的生产制造、销售及技术开发、咨询、服务、转让、实 业投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务高性能纤维及 复合材料制造、销售；智能车载设备制造；电机制造等。 关联关系：公司的联营企业，公司持有其29.76%的股权， 公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。 法定代表人：卜新文 注册资本：1,178.5万美元 主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发、制造、批发、 销售；新材料技术研发；轴承、齿轮和传动部件制造、销售；通 用零部件制造；有色金属合金销售；技术服务、开发、咨询；货 物进出口等。 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其40%股权， 公司副总经理卜新文担任该企业董事长。 3.上海博泽汽车部件有限公司 法定代表人：MICHAELBRANDSTETTER 注册资本：1,000万美元 主要经营业务或管理活动：开发、生产和销售汽车门板模块、 摇窗机、门锁、座椅骨架和相关的配件及冷却风扇总成装配，销 售电控式背门撑杆，提供相关的技术咨询，售后服务和其他相关 的服务，电气机械设备销售等。 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司华域 汽车系统（上海）有限公司持有其40%股权，公司副总经理卜新 文担任该企业副董事长。 4.上海大陆汽车制动系统销售有限公司 法定代表人：LaurentLoicFABRE 注册资本：2,000万元 主要经营业务或管理活动：鼓式制动器、制动钳、真空助力 器和制动软管以及其他制动系统产品的批发、进出口、提供技术 支持、售后服务等相关配套服务；上述产品的研发及研发成果的 转让等。 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其49%股权， 公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。 5.上海恩坦华汽车门系统有限公司 法定代表人：GERARDROOSE 注册资本：600万美元 主要经营业务或管理活动：开发、生产汽车门锁执行器、汽 车门锁、一体化门锁系统、汽车门系统，销售自产产品，并提供 相关技术咨询和售后服务；区内国际贸易、转口贸易，区内企业 间贸易及区内贸易代理；区内仓储（危险品除外）及保税商品展 示等。 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司控股子公司上海 实业交通电器有限公司持有该企业40%股权，公司副总经理卜新 文担任该企业副董事长。 6.上海镁镁合金压铸有限公司 法定代表人：毛维俭 注册资本：1,200万美元 主要经营业务或管理活动：生产汽车和摩托车用镁合金压铸 件，销售本公司自产产品。 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海 乾通汽车附件有限公司持有该企业40%股权，公司财务总监毛维 俭担任该企业董事长。 7.华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司 法定代表人：郭永智 注册资本：61,302.5万元 主要经营业务或管理活动：汽车零部件及配件制造；机械零 件、零部件加工；软件开发；金属材料制造；工业控制计算机及 系统制造；建筑工程用机械制造等。
上述日常关联交易实际发生金额未超出董事会和股东大会 审批范围，符合公司《关联交易管理制度》的规定。 2、结合2024年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑汽 车市场公司业务发展、关联人增加等情况，2025年度公司预计
上述预计日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预 计金额范围内签署。上述交易金额经股东大会通过后，股东大会 无需就该范围内具体协议的实施进行审批。 根据公司章程以及其他相关规定，股东大会表决本议案时， 相关关联人需回避表决。 以上议案请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 人回避表决。 华域汽车系统股份有限公司 2025年6月27日 华域汽车系统股份有限公司 2024年年度股东大会会议议案之八 关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案 各位股东： 公司第十届董事会第十一次会议和2023年年度股东大会审 议通过了《关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》， 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“普华永道中天”）担任公司2024年度的财务和内控审计机构。 普华永道中天作为公司2024年度的财务和内控审计机构， 在履职过程中保持了独立性，按照审计计划完成了审计工作，对 公司2024年度财务报告和内部控制出具了客观、公允的意见。 2025年度，公司拟续聘普华永道中天担任公司的财务和内 控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟 分别不超过人民币180万元（含税）和38万元（含税）。（普华 永道中天相关信息详见附件） 以上议案请股东大会审议。 华域汽车系统股份有限公司 2025年6月27日 附件： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 基本情况说明 一、机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计 师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事 务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号 批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴 环路1318号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股 企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是 普华永道国际网络成员机构，同时也在USPCAOB（美国公众公 司会计监督委员会）及UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相 关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31 日，普华永道中天合伙人数为299人，注册会计师人数为1,150（未完）  |