长江材料(001296):泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书
关于 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 （2025）泰律意字（长江材料）第 001号 致：重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆长江造型材料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同 意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一 并公告。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。 鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 1.经核查，公司于2025年5月28日在《证券时报》《上海证券 报》《经济参考报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)上公告了《重庆长江造 型材料(集团)股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》 （以下简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。根据《会议通知》，本次股东大会审议议案为《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工 作报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关 于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 《关于公司 2024年度利 润分配的预案》《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2025年度董事薪酬方案的 议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关 于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本次股东大会的现场会议于2025年6月19日14时30分在重 庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室召开，会议由公司 董事长熊鹰先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。 2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式 召开，2025年6月19日公司通过深交所股东大会网络投票系统和互 联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。 3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资 格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 二、出席本次股东大会的人员资格 （一）出席本次股东大会的股东 根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出 席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权 的股份90,719,740股，占公司总股本的60.6452%。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络 投票的股东共81名，代表有表决权的股份581,257股，占公司总股 本的0.3886%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经 由深圳证券信息有限公司进行认证。 经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出 席会议的资格均合法、有效。 （二）出席本次股东大会的其他人员 经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级 管理人员以及本所律师。 本所律师认为，根据《公司法》《股东会规则》等法律、行政法 规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本次股东大会的股东依据《股东会规则》和《公司章程》规定的 程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。 经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就 《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果为准。 （二）本次股东大会的表决结果 1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 同意91,210,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9006％；反对76,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0838％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 704,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5849％；反对76,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的9.6289％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7862％。 2.《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 同意91,206,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8960％；反对76,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0840％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 700,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0566％；反对76,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.6415％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3019％。 3.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 同意91,206,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8960％；反对76,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0840％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 700,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0566％；反对76,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.6415％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3019％。 4.《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 同意91,206,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8961％；反对76,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0838％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 700,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0692％；反对76,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.6289％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3019％。 5.《关于公司2024年度利润分配的预案》 同意91,197,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861％；反对85,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0938％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 691,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9245％；反对85,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 10.7736％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3019％。 6.《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 同意91,206,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8961％；反对76,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0838％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 700,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0692％；反对76,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.6289％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3019％。 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 同意91,206,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8961％；反对76,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0838％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下同意 700,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0692％；反对76,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.6289％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3019％。 8.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 同意 854,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4258％；反对84,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的8.6643％；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9099％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下同意 672,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5472％；反对84,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 10.6478％；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8050％。 就本议案的审议，关联股东未参与投票，已回避表决。 9.《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 同意91,178,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8654％；反对74,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0818％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 672,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5472％；反对74,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.3899％；弃权 48,200股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0629％。 就本议案的审议，无关联股东参与投票，不涉及回避表决。 10.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》 同意91,186,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8743％；反对66,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0729％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 680,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5660％；反对66,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 8.3711％；弃权 48,200股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0629％。 11.《关于修订<公司章程>的议案》 同意91,206,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8961％；反对76,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0838％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下同意 700,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0692％；反对76,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.6289％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3019％。 12.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 同意91,206,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8960％；反对66,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0730％；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 700,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0566％；反对66,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 8.3836％；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5597％。 13.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 同意91,206,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8960％；反对75,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0831％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 700,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0566％；反对75,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的 9.5409％；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4025％。 14.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 14.01选举熊鹰先生为第五届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制，同意股份数90,948,467股；其中，出 席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意股份数 442,470股。 14.02选举熊杰先生为第五届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制，同意股份数90,948,460股；其中，出 席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意股份数 442,463股。 14.03选举熊寅先生为第五届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制，同意股份数90,948,460股；其中，出 席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意股份数 442,463股。 14.04选举江世学女士为第五届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制，同意股份数90,948,460股；其中，出 席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意股份数 442,463股。 15.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》 15.01选举胡耘通先生为第五届董事会独立董事 本议案采用累积投票制，同意股份数90,948,451股；其中，出 席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意股份数 442,454股。 15.02选举陈兴述先生为第五届董事会独立董事 本议案采用累积投票制，同意股份数90,948,453股；其中，出 席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意股份数442,456股。 15.03选举范金辉先生为第五届董事会独立董事 本议案采用累积投票制，同意股份数90,948,452股；其中，出 席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意股份数 442,455股。 经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的 议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会议通知》未列明事项进行表决的情形。 本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合 《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、结论意见 基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。 本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事 务所公章后具有法律效力。 本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。 （以下无正文） （本页无正文，为泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书签署页。） 泰和泰（重庆）律师事务所 （公章） 律师事务所负责人： 王蕾 经办律师： 石广富 经办律师： 余淼寒 二〇二五年六月十九日 中财网
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