长沙银行(601577):长沙银行股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1 长沙银行股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第一次临 时会议于2025年6月19日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以 现场加视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董 事张曼授权委托董事长赵小中代为行使表决权。郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生4人待任职资格经监管部门核准后方 可行使表决权。会议由董事长赵小中主持。董事会秘书彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、关于长沙银行股份有限公司撤销监事会办公室的议案 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、长沙银行股份有限公司2025年度抵债资产处置方案 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同 意提交董事会审议。 三、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案 董事会同意本行股东长沙通程实业（集团）有限公司将其所持本 行7,510万股股权解质押后再质押给中国农业银行股份有限公司长 沙雨花区支行，质押期限3年。本次质押登记完成后，本行将及时履 行信息披露义务。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李晞对本 议案回避表决。 四、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议 案 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同 意提交董事会审议。 会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并 听取了整改情况报告。 长沙银行股份有限公司董事会 2025年6月20日 中财网
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