上海电影(601595):2024年年度股东大会会议材料
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时间：2025年06月20日 17:30:31 中财网 |
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原标题:
上海电影:2024年年度股东大会会议材料
上海电影股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料二零二五年六月
目录
股东大会须知.....................................................................................3股东大会议程.....................................................................................6议案一关于《2024年度董事会工作报告》的议案.....................8议案二关于《2024年度监事会工作报告》的议案.....................9议案三关于《2024年度财务决算报告》的议案.......................10议案四关于《2024年年度报告》及摘要的议案.......................11议案五关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分
红事项的议案...................................................................................12议案六关于续聘2025年度审计机构的议案..............................15议案七关于预计2025年度日常关联交易限额的议案..............20议案八关于审议董事薪酬的议案................................................41议案九关于审议监事薪酬的议案................................................42议案十关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案...................................................................................432024年度独立董事述职报告..........................................................49股东大会须知
为保障
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）
全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股
东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，
根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》
及中国证监会的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的
程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与
会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东
（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10
分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户
卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场
的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表
决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东
大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股
东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明
言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议
程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股
东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的
股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，
欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言
原则上不超过5分钟。公司董事和高级管理人员应当认真
负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全
部回答问题的时间控制在10分钟以内。
五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，
即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方
式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一
收票。
六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加
计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人
宣布。
七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律
师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行
其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于
干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查
处。
九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由
股东自行承担。
股东大会议程
现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路595号C座H1会议
室
会议召集人：公司第五届董事会
会议主持人：公司董事长
会议议程：
(一)主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表
股份。
(二)审议及听取事项：
1．关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2．关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3．关于《2024年度财务决算报告》的议案
4．关于《2024年年度报告》及摘要的议案
5．关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现
金分红事项的议案
6．关于续聘2025年度审计机构的议案
7．关于预计2025年度日常关联交易限额的议案
9．关于审议监事薪酬的议案
10．关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案
11．听取《2024年度独立董事述职报告》
(三)股东发言及提问
(四)提名并选举监票人、计票人
(五)主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表
填写表决票、投票表决
(六)统计现场投票表决结果
(七)宣布现场表决结果
(八)见证律师宣布本次股东大会法律意见书
(九)主持人宣布现场会议结束
议案一关于《2024年度董事会工作报告》
的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会从公司经营情况、董事会运作情况、信息
披露与投资者关系管理情况、未来发展思路与规划等方面
做出汇报，详细内容见附件1：《
上海电影股份有限公
司2024年度董事会工作报告》。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，
请各位股东审议。
上海电影股份有限公司董事会
2025年6月
议案二关于《2024年度监事会工作报告》
的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公
司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交
易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果等情况做出
汇报。详细内容见附件2：《
上海电影股份有限公司2024
年度监事会工作报告》。
本事项已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，
请各位股东审议。
上海电影股份有限公司监事会
2025年6月
议案三关于《2024年度财务决算报告》的
议案
各位股东及股东代表：
公司对2024年经营情况及财务状况进行了细致、准确
的总结，详细内容见附件3：《
上海电影股份有限公
司2024年度财务决算报告》。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，
请各位股东审议。
上海电影股份有限公司董事会
2025年6月
议案四关于《2024年年度报告》及摘要的
议案
各位股东及股东代表：
公司对2024年年度的经营情况及财务状况进行了细致、
准确的总结，根据《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企业会
计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”），以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15号——财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定编制了2024
年年度报告。具体内容详见本公司2025年4月22日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年
度报告》《2024年年度报告摘要》。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，
请各位股东审议。
上海电影股份有限公司董事会
2025年6月
议案五关于公司2024年度利润分配方案
及2025年中期现金分红事项的议案
各位股东及股东代表：
一、2024年度利润分配方案内容
（一）2024年度利润分配方案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币
90,047,145.86元，截至2024年12月31日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币458,213,347.64元。
鉴于公司已实施2024年前三季度利润分配，经综合考
虑股东的合理回报和公司的长远发展，为了稳步推动公司
业务后续发展，更好地维护股东权益，公司2024年度利润
分配方案为不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 43,027,200.00 | 51,094,800.00 | |
| 回购注销总额（元） | | | |
| 归属于上市公司股东的净
利润（元） | 90,047,145.86 | 126,976,708.22 | -328,204,794.14 |
| 本年度末母公司报表未分
配利润（元） | 458,213,347.64 | | |
| 最近三个会计年度累计现
金分红总额（元） | 94,122,000.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现 | 否 | | |
| 金分红总额是否低于5000
万元 | |
| 最近三个会计年度累计回
购注销总额（元） | |
| 最近三个会计年度平均净
利润（元） | -37,060,313.35 |
| 最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额
（元） | 94,122,000.00 |
| 现金分红比例（%） | 不适用 |
| 现金分红比例（E）是否
低于30% | 不适用 |
| 是否触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形 | 否 |
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
公司于2024年6月27日召开2023年年度股东大会审
议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期
现金分红事项的议案》，授权董事会在满足现金分红条件、
不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况
制定并实施2024年中期现金分红方案。2024年10月29日，
公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于实施
2024年中期分红的议案》。2024年12月20日，公司实施
2024年度前三季度权益分派，合计派发现金红利
43,027,200.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东
净利润的47.78%。
鉴于公司2024年度前三季度现金分红比例符合上市公
司关于利润分配政策和《公司章程》的相关规定，结合公
司未来发展规划及股东长远利益，公司2024年度拟不进行
利润分配，不实施公积金转增股本。
三、2025年中期现金分红事项
为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，
按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上
市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件
下增加现金分红频次规定，公司提请股东大会授权董事会
在公司持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足
正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持
续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第
三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施
具体的现金分红方案，预计现金分红金额不低于相应期间
归属于上市公司股东净利润的40%，且不超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，
请各位股东审议。
上海电影股份有限公司董事会
2025年6月
议案六关于续聘2025年度审计机构的议
案
各位股东及股东代表：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，
1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可
证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师
2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中
审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，
审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。
2．投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 被诉
（被仲
裁）人 | 诉讼（仲
裁）事件 | 诉讼（仲
裁）金额 |
| 金亚科
技、周
旭辉、
立信 | 2014年
报 | 尚余500
万元 |
| 保千
里、东
北证
券、银
信评
估、立
信等 | 2015年
重组、
2015年
报、2016
年报 | 1,096万
元 |
3．诚信记录
立信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，
涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1．基本信息
| 姓名 | 注册会计
师执业时
间 | 开始从事上
市公司审计
时间 | 开始在本
所执业时
间 |
| 杜志强 | 1997年 | 1999年 | 2000年 |
| 赵子霏 | 2024年 | 2020年 | 2020年 |
| 朱颖 | 1996年 | 1994年 | 1996年 |
（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告
情况
姓名：杜志强
（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计
报告情况
姓名：赵子霏
（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计
报告情况
姓名：朱颖
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人最近3
年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证
券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4．审计收费
（1）定价原则
定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收
费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用及同比变化情况
公司2024年度聘任立信担任公司年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构的报酬总额为180万元，2025年度
审计收费定价具体金额以双方签署的协议为准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为立信为公司提供审计服务
中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务审
计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，
同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并提交公司董事
会审议。
（二）生效日期
本次续聘年度审计机构事项自公司股东大会审议通过
之日起生效。
本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，
请各位股东审议。
上海电影股份有限公司董事会
2025年6月
议案七关于预计2025年度日常关联交易
限额的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
2024年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情
况具体如下：
单位：万元
| 关联交
易类别 | 关联
交易
内容 | 关联人 | 2024年预
计金额 | 2024年实
际发生金
额 | 预计金额
与实际发
生金额差
异较大的
原因 |
| 向关联
人购买
商品接
受劳务 | 支付
票房
收入
分成 | 华夏电影发行有限责任公司 | 6,780.00 | 2,343.80 | 主要系
2024年通
过华夏结
算的片源
减少导致 |
| | 采购
商品 | 上海永乐聚河供应链管理股份
有限公司 | 300.00 | 220.28 | |
| | | 上海上影影视科技发展有限公
司 | 1,400.00 | 2,083.43 | 主要系设
备采购商
品增加 |
| 关联交
易类别 | 关联
交易
内容 | 关联人 | 2024年预
计金额 | 2024年实
际发生金
额 | 预计金额
与实际发
生金额差
异较大的
原因 |
| | | 上海美术电影制片厂有限公司 | 500.00 | 27.14 | |
| | 购买
服务 | 上海上影国泰电影放映有限责
任公司 | 30.00 | 10.39 | |
| | | 上海上影希杰莘庄影城有限公
司 | 100.00 | 55.65 | |
| | | 上海上影星汇影城有限公司 | 50.00 | 48.73 | |
| | | 上海龙之梦影城有限公司 | 50.00 | 33.84 | |
| | | 上海《东方电影》杂志社有限
公司 | 50.00 | - | |
| | | 上海上影文旅企业发展有限公
司 | 100.00 | 94.34 | |
| | | 上海上影文化物业发展有限公
司 | 1,400.00 | 1,133.85 | |
| | | 上海电影(集团)有限公司 | 500.00 | 380.01 | |
| | | 上海永乐股份有限公司 | 80.00 | 35.72 | |
| | 采购
设计
劳务
等 | 上海美术电影制片厂有限公司 | 6,000.00 | 2,534.68 | 主要系相
关影片服
务推迟 |
| | | 上海美术设计有限公司 | 400.00 | 260.39 | |
| 关联交
易类别 | 关联
交易
内容 | 关联人 | 2024年预
计金额 | 2024年实
际发生金
额 | 预计金额
与实际发
生金额差
异较大的
原因 |
| | | 影人影巢（上海）文化发展有
限公司 | 1,600.00 | 1,482.89 | |
| | 小计 | | 19,340.00 | 10,745.14 | |
| 向关联
人销售
商品提
供劳务 | 提供
服务 | 上海上影国泰电影放映有限责
任公司 | 20.00 | 4.78 | |
| | | 上海龙之梦影城有限公司 | 30.00 | 4.30 | |
| | | 上海上影海上影城开发管理有
限公司 | 10.00 | 3.85 | |
| | | 上海上影星汇影城有限公司 | 10.00 | 1.00 | |
| | | 上海上影希杰莘庄影城有限公
司 | 10.00 | 1.00 | |
| | | 上海电影(集团)有限公司 | 850.00 | 116.52 | |
| | | 上海上影影视科技发展有限公
司 | 20.00 | 20.26 | |
| | | 上海永乐聚河供应链管理股份
有限公司 | 50.00 | 23.58 | |
| | | 上海上影文化物业发展有限公
司 | 50.00 | 15.48 | |
| | | 上海美术电影制片厂有限公司 | 440.00 | - | |
| 关联交
易类别 | 关联
交易
内容 | 关联人 | 2024年预
计金额 | 2024年实
际发生金
额 | 预计金额
与实际发
生金额差
异较大的
原因 |
| | 商品
销售
收入 | 上海电影（集团）有限公司 | 100.00 | 29.44 | |
| | | 上海美术电影制片厂有限公司 | 30.00 | 3.30 | |
| | 为本
公司
代收
票款 | 天下票仓（上海）网络科技有
限公司 | 45,330.00 | 31,747.37 | 主要系本
年电影大
盘同比下
降未达预
期 |
| | 影片
宣发
费 | 上海美术电影制片厂有限公司 | 800.00 | - | 主要系影
片上映推
迟 |
| | 小计 | | 47,750.00 | 31,970.88 | |
| 其他 | 租赁
房产-
本公
司作
为承
租方 | 上海电影艺术发展有限公司 | 900.00 | 874.44 | |
| | | 上海电影(集团)有限公司 | 50.00 | 21.64 | |
| | | 上海美术电影制片厂有限公司 | 6.00 | 5.90 | |
| | 小计 | 956.00 | 901.98 | | |
| 合计 | 68,046.00 | 43,618.00 | | | |
2024年度日常关联交易额度授权有效期为自2023年年
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
2025年度日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025年预计
金额 | 2025年年初至披露日与关联
人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发
生金额 | 本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买
商品接受劳务 | 支付票房收入
分成 | 华夏电影发行有限责
任公司 | 3,500.00 | 774.73 | 2,343.80 | 主要系预计本年全国大盘
高于2024年 |
| | 采购商品 | 上海永乐聚河供应链
管理股份有限公司 | 300.00 | 26.70 | 220.28 | |
| | | 上海上影影视科技发
展有限公司 | 2,500.00 | 249.18 | 2,083.43 | |
| | | 上海美术电影制片厂
有限公司 | 50.00 | 3.18 | 27.14 | |
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025年预计
金额 | 2025年年初至披露日与关联
人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发
生金额 | 本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因 |
| | 购买服务 | 上海上影星汇影城有
限公司 | 80.00 | 4.48 | 48.73 | |
| | | 上海上影电影制作有
限公司 | 15.00 | - | 5.47 | |
| | | 上海电影技术厂有限
公司 | 180.00 | - | 7.08 | |
| | | 上海上影影视文化交
流有限公司 | 50.00 | 7.95 | 10.19 | |
| | | 上海上影文化物业发
展有限公司 | 1,400.00 | 112.39 | 1,133.85 | |
| | | 上海东娱影视乐园有 | 50.00 | - | - | |
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025年预计
金额 | 2025年年初至披露日与关联
人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发
生金额 | 本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因 |
| | | 限公司 | | | | |
| | | 上海上影狸想国文化
发展有限公司 | 10.00 | - | 1.00 | |
| | | 上海电影(集团)有限
公司 | 400.00 | - | 380.01 | |
| | | 上海电影艺术发展有
限公司 | 500.00 | 103.30 | 218.83 | |
| | | 上海永乐股份有限公
司 | 50.00 | 6.58 | 35.72 | |
| | 采购设计劳务
等 | 上海美术电影制片厂
有限公司 | 4,600.00 | 42.95 | 2,534.68 | |
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025年预计
金额 | 2025年年初至披露日与关联
人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发
生金额 | 本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因 |
| | | 影人影巢（上海）文
化发展有限公司 | 1,900.00 | 463.13 | 1,482.89 | |
| | | 上海美术设计有限公
司 | 400.00 | 121.95 | 260.39 | |
| | 小计 | | 15,985.00 | 1,916.52 | 10,793.49 | |
| 向关联人销售
商品提供劳务 | 提供服务 | 上海上影星汇影城有
限公司 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 上海电影(集团)有限
公司 | 860.00 | - | 116.52 | 主要系提供影片代理发行
及其他版权服务收入 |
| | | 上海上影影视科技发
展有限公司 | 50.00 | 5.85 | 20.26 | |
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025年预计
金额 | 2025年年初至披露日与关联
人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发
生金额 | 本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因 |
| | | 上海永乐聚河供应链
管理股份有限公司 | 50.00 | 5.90 | 23.58 | |
| | | 上海上影文化物业发
展有限公司 | 50.00 | - | 15.48 | |
| | | 上海美术电影制片厂
有限公司 | 850.00 | 1.44 | - | 主要系提供影片代理发行
及其他服务收入 |
| | IP授权收入 | 上海影米文化发展有
限公司 | 300.00 | 0.00 | - | 主要系IP授权收入 |
| | 为本公司代收
票款 | 天下票仓（上海）网
络科技有限公司 | 45,330.00 | 13,385.61 | 31,747.37 | 主要系预计本年全国大盘
高于2024年 |
| | 影片宣发费 | 上海电影（集团）有 | 1,050.00 | 0.00 | - | 主要系发行影片支付宣发 |
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025年预计
金额 | 2025年年初至披露日与关联
人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发
生金额 | 本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因 |
| | | 限公司 | | | | 费 |
| | 商品销售收入 | 上海电影（集团）有
限公司 | 50.00 | 3.57 | 29.44 | |
| | | 上海影米文化发展有
限公司 | 100.00 | - | - | 主要系增加商品销售收入 |
| | | 上海美术电影制片厂
有限公司 | 5.00 | 0.17 | 3.30 | |
| | 小计 | | 48,705.00 | 13,403.54 | 31,956.95 | |
| 其他 | 租赁房产-本
公司作为承租
方 | 上海电影艺术发展有
限公司 | 900.00 | 202.68 | 655.61 | |
| | | 上海电影(集团)有限 | 50.00 | - | 21.64 | |
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025年预计
金额 | 2025年年初至披露日与关联
人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发
生金额 | 本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因 |
| | | 公司 | | | | |
| | | 上海美术电影制片厂
有限公司 | 6.00 | - | 5.90 | |
| | 小计 | 956.00 | 202.68 | 683.15 | | |
| 合计 | 65,646.00 | 15,522.74 | 43,433.59 | | | |
2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方基本情况
| 序
号 | 关联方 | 关联方基本情况 | 关联
关系 |
| 1 | 上海电影
（集团）有
限公司 | 法定代表人：王隽
注册地址：漕溪北路595号
成立日期：1996年3月8日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：29261.6049万人民币
经营范围：许可项目：电视剧制作；电视剧发行；广播电
视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；网络文化经
营；演出经纪；演出场所经营；营业性演出；食品销售；
房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；版权代
理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；货物进出
口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；影视美术道具
置景服务；租借道具活动；动漫游戏开发；日用百货销
售；文具用品零售；玩具销售；化妆品零售；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；市
场营销策划；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 控股
股东 |
| 2 | 上海美术设
计有限公司 | 法定代表人：沈弘
注册地址：上海市徐汇区漕溪路258弄23号
成立日期：1990年11月17日
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独
资)
注册资本：5,000万人民币
经营范围：展览展示设计服务，多媒体展示设计，家具、
标识设计及专业领域内的技术服务，承办国内外进出口各
类广告设计、制作、发布、代理及各类装潢业务，会务服
务，礼仪服务，公共关系服务，舞台设计，电影院、影剧
院放映系统工程的设计、配套、安装、调试，室内外装
潢，建筑装饰工程设计，房屋建筑工程施工总承包，钢结
构工程，建筑幕墙工程，机电设备安装工程，建筑智能化
工程，文化艺术交流与策划，企业形象策划，企业管理咨
询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（社会调查、社
会调研、民意调查、民意测验除外），展览布置，模具图
表，装潢美术，装饰材料，绘画，工具设备，日用工艺品 | 控股
股东
控制
的企
业 |
| | | （象牙及其制品除外），广告资料摄录像，文化办公及美
术用品，代办印刷业务，经营各类商品和技术的进出口
（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止
进出口地商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 3 | 上海电影艺
术发展有限
公司 | 法定代表人：张子杰
注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号1幢8层8010
室、5幢地下1层A、B、C、D、E区域；5幢地下2层
A、B区域
成立日期：2013年12月26日
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独
资)
注册资本：25,000万人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；旅游业务；电影
放映。建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装
修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服
务；以自有资金从事投资活动；票务代理服务；社会经济
咨询服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；机械
设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；企业管理；企
业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；服
装服饰零售；玩具销售；广播影视设备销售；影视美术道
具置景服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
除外）；停车场服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬
运；餐饮管理；创业空间服务；非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动） | 控股
股东
控制
的企
业 |
| 4 | 影人影巢
（上海）文
化发展有限
公司 | 法定代表人：钟敏
注册地址：上海市长宁区新华路178号
成立日期：2021年10月21日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：4000万元人民币
经营范围：许可项目:出版物零售;住宿服务;电影放映;烟
草制品零售;食品销售;酒类经营;演出经纪;餐饮服务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目:酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;商务
代理代办服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）;旅客票务代理;票务代理服务;日用百货销售;厨具卫 | 控股
股东
控制
的企
业；
公司
董事
曾担
任董
事的
企业 |
| | | 具及日用杂品批发;针纺织品销售;搪瓷制品销售;工艺美术
品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）;房地产经纪;非居住房地产租
赁;停车场服务;洗烫服务;健身休闲活动;体育用品及器材
批发;体育经纪人服务;组织文化艺术交流活动;美甲服务;
礼仪服务;养生保健服务（非医疗）;文艺创作;摄影扩印服
务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动） | |
| 5 | 上海上影电
影制作有限
公司 | 法定代表人：吴嘉麟
注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路4915号
成立日期：1996年12月5日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
注册资本：64917.1888万人民币
经营范围：许可项目：演出场所经营；营业性演出；电影
放映；住宿服务；食品销售；餐饮服务；高危险性体育运
动（攀岩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：影视投资，拍摄景点、影视
服装、影视道具、拍摄器材租赁，拍摄服务，置景装潢，
园艺服务，娱乐场所（歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所），
文艺创作，广告制作，广告设计、代理，文化艺术交流策
划，展览展示服务，会务服务，旅游咨询（除旅行社业
务），机动车修理和维护，日用百货、建材、工艺礼品、
服装、鞋帽、办公用品、体育用品、玩具销售；停车场
（库）经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动） | 控股
股东
控制
的企
业；
公司
董事
担任
董事
的企
业 |
| 6 | 华夏电影发
行有限责任
公司 | 法定代表人：白轶民
注册地址：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901
成立日期：2003年5月29日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：300,000万人民币
经营范围：进口、国产影片发行。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 公司
董事
担任
董事
的企
业 |
| 7 | 上海上影影
视科技发展
有限公司 | 法定代表人：朱君
注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢三层A
区301、302室
成立日期：2014年7月17日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：2,500万人民币 | 控股
股东
控制
的企
业；
公司 |
| | | 经营范围：一般项目：从事影像科技、电子科技、计算机
软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询（不
得从事经纪），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专
用产品）、自动化控制设备、通信器材、通讯器材（以上
除卫星电视广播地面接收设施）、电子元器件、仪器仪
表、机电产品、电子产品的销售，货物进出口，技术进出
口，计算机系统集成、软件开发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 董事
担任
董事
的企
业 |
| 8 | 上海上影星
汇影城有限
公司 | 法定代表人：倪宇立
注册地址：上海市静安区共和新路1878号S1幢3楼
成立日期：2006年5月27日
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：2,000万人民币
经营范围：许可项目：电影放映；餐饮服务；食品销售；
酒类经营；演出场所经营；生活美容服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
休闲娱乐用品设备出租；化妆品零售；个人卫生用品销
售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会
议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；非居住房地
产租赁；日用百货销售；家用电器销售；玩具销售；珠宝
首饰零售；服装服饰零售；箱包销售；文具用品零售；办
公用品销售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；眼镜
销售（不含隐形眼镜）；组织文化艺术交流活动；剧本娱
乐活动；第二类医疗器械销售；宠物销售；宠物服务（不
含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；养生保健服务（非
医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动） | 公司
董事
担任
董事
的企
业 |
| 9 | 上海永乐聚
河供应链管
理股份有限
公司 | 法定代表人：张艳
注册地址：上海市宝山区沪太路4292号1号楼101室
成立日期：2004年9月15日
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
注册资本：900万人民币
经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链
管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品
批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；纸制
品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备
销售；包装专用设备销售；货物进出口；采购代理服务；
销售代理；技术进出口；日用产品修理；专用设备修理； | 控股
股东
控制
的企
业 |
| | | 电气设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动） | |
| 10 | 天下票仓
（上海）网
络科技有限
公司 | 法定代表人：牟榕
注册地址：上海市徐汇区番禺路1028号203-2室
成立日期：2013年11月12日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000万人民币
经营范围：商务信息咨询,投资咨询（以上咨询除经纪）,
票务代理,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,设
计制作各类广告,从事计算机网络、计算机软硬件专业领
域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,企业
形象策划,市场营销策划,利用自有媒体发布广告（除增值
电信业务）,计算机软硬件及配件、玩具、日用百货、服
装服饰、鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育
用品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用
电器、汽车配件（除蓄电池）、灯具、电子产品、通讯器
材的销售,电脑图文设计,文化艺术交流策划（除经纪）。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动) | 公司
高级
管理
人员
担任
董事
的公
司 |
| 11 | 上海美术电
影制片厂有
限公司 | 法定代表人：王隽
注册地址：上海市静安区万航渡路618号
成立日期：1989年9月6日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
注册资本：6,374.4834万元人民币
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；出版物批
发；出版物零售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出
版单位）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；广告
制作；广告设计、代理；物业管理；停车场服务；体育用
品及器材、化妆品、厨具卫具及日用杂品、珠宝首饰、文
具用品、文化用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服
饰、日用百货、玩具、家用电器、电子产品、皮革制品的
销售；市场营销策划；项目策划与公关服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 控股
股东
控制
的企
业；
公司
董事
担任
董事
的企
业 |
| 12 | 上海上影文
化物业发展
有限公司 | 法定代表人：鲍姚佩
注册地址：上海市徐汇区漕溪北路595号1幢8楼8011
室
成立日期：2021年9月29日
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：1,000万元人民币 | 控股
股东
控制
的企
业 |
| | | 经营范围：许可项目：房地产开发经营；电影放映；食品
销售；演出场所经营；建设工程施工；建筑劳务分包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：物业管理；会议及展览服务；组织文化艺
术交流活动；票务代理服务；广告设计、代理；广告制
作；机械设备租赁；特种设备出租；文化场馆管理服务；
日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；服装服饰
零售；玩具销售；照明器具销售；影视美术道具置景服
务；停车场服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；
项目策划与公关服务；咨询策划服务；健身休闲活动；创
业空间服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产
租赁；通用设备修理；广告发布；专业设计服务；劳务服
务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与
代管理；消防技术服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象
牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动） | |
| 13 | 上海永乐股
份有限公司 | 法定代表人：钮怿
注册地址：上海市安福路322号
成立日期：1993年3月22日
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：10,364万元人民币
经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；电影放映；
出版物零售；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；出版物批
发；餐饮服务；食品销售；进出口代理；技术进出口；烟
草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：日用百货销售；五金产品批
发；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；针纺
织品销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管
理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广告设计、
代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；食用农产品
批发；化妆品批发；化妆品零售；纸制品销售；包装材料
及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；供应链管理
服务；园艺产品销售；办公用品销售；台球活动；健身休
闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动） | 控股
股东
控制
的企
业；
公司
监事
担任
董事
的企
业 |
| 14 | 上海影米文
化发展有限
公司 | 法定代表人：胡佳静
注册地址：上海市普陀区中山北路3300号L2层L2049-
2062，L3层L3050-3058商铺
成立日期：2024年9月2日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：2,500万元人民币 | 公司
董事
担任
董事
的企
业 |
| | | 经营范围：许可项目：出版物互联网销售；餐饮服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：组织文化艺术交流活动；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；企业管理咨
询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；翻
译服务；图文设计制作；信息技术咨询服务；广告设计、
代理；广告制作；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；办公用品销
售；文具用品零售；纸制品销售；户外用品销售；玩具、
动漫及游艺用品销售；日用百货销售；游艺用品及室内游
艺器材销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；智能家
庭消费设备销售；皮革制品销售；家具销售；照明器具销
售；制冷、空调设备销售；金属制品销售；机械设备销
售；家用电器销售；风机、风扇销售；母婴用品销售；计
算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；体育用品及
器材零售；乐器零配件销售；化妆品零售；鞋帽零售；票
务代理服务；健身休闲活动；针纺织品及原料销售；宠物
销售；美发饰品销售；体验式拓展活动及策划；摄像及视
频制作服务；游乐园服务；市场调查（不含涉外调查）；
托育服务（全日制）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动） | |
| 15 | 上海电影技
术厂有限公
司 | 法定代表人：吴嘉麟
注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢二层A
区
成立日期：1983年12月21日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
注册资本：2380.6万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；电视剧制作；广
播电视节目制作经营；舞台工程施工；音像制品制作。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：摄影扩印服务；照相机及器材销售；音响
设备销售；影视美术道具置景服务；租借道具活动；停车
场服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发
行）；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活
动；文艺创作；广播影视设备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管
理；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 控股
股东
控制
的企
业；
公司
董事
担任
高级
管理
人员
的企
业 |
| 16 | 上海上影影 | 法定代表人：余荣耀 | 控股 |
| | 视文化交流
有限公司 | 注册地址：上海市长宁区番禺路400号地下2层、地下1
层、1层-2层、3层301-307、4层407-422、6-24层
成立日期：2016年4月19日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
注册资本：32864万元人民币
经营范围：一般项目：文化艺术交流策划，房地产经纪，
健身，停车场（库）经营管理，酒店管理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：游艺娱乐活动；食品经营；餐饮服务；住宿服务；
烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准） | 股东
控制
的企
业 |
| 17 | 上海东娱影
视乐园有限
公司 | 法定代表人：卢绪玲
注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路4915号11幢1
层
成立日期：2008年6月10日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
注册资本：100万元人民币
经营范围：许可项目：歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；营
业性演出；住宿服务；餐饮服务；食品销售；电影放映；
酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；旅游开
发项目策划咨询；文艺创作；机动车修理和维护；会议及
展览服务；城市绿化管理；摄影扩印服务；广告设计、代
理；广告制作；广告发布；影视美术道具置景服务；文化
用品设备出租；服装服饰出租；租借道具活动；停车场服
务；日用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用
品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零
售；办公用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；露
营地服务；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 控股
股东
控制
的企
业 |
| 18 | 上海上影狸
想国文化发
展有限公司 | 法定代表人：卢绪玲
注册地址：上海市松江区北松公路4915号16幢
成立日期：2022年9月21日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1100万元人民币
经营范围：许可项目：电影发行；广播电视节目制作经
营；演出经纪；营业性演出。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术 | 控股
股东
控制
的企
业 |
| | | 交流活动；文化娱乐经纪人服务；电影摄制服务；剧本娱
乐活动；影视美术道具置景服务；摄像及视频制作服务；
文艺创作；会议及展览服务；项目策划与公关服务；专业
设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；文化用
品设备出租；餐饮管理；日用百货销售；服装服饰零售；
服装服饰出租；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品
除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动） | |
| 19 | 上海永乐影
视技术有限
公司 | 法定代表人：田晓阳
注册地址：上海市青浦区重固镇赵重公路2278号5幢8
层G区821室
成立日期：2004年9月8日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：500万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；摄
影扩印服务；电影摄制服务；计算机及办公设备维修；普
通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；图文设计制作；平面设计；广告制作；广告设计、
代理；货物进出口；技术进出口；软件销售；广播影视设
备销售；音响设备销售；幻灯及投影设备销售；机械电气
设备销售；照明器具销售；照相机及器材销售；办公设备
销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；复印和胶印设
备销售；通讯设备销售；广播电视传输设备销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：舞台工程施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准） | 控股
股东
控制
的企
业 |
（二）关联方履约能力分析（未完）
