辉煌科技(002296):第八届董事会第十五次会议决议
第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年6月9日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2025年6月20日（星期五）下午14:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025年6月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。 该议案尚需提交股东会审议。 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，《股东会议事规则修订情况对照表》和修订后的《股东会议事规则（2025年6月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。 该议案尚需提交股东会审议。 3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 《董事会议事规则修订情况对照表》和修订后的《董事会议事规则（2025年6月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。 该议案尚需提交股东会审议。 4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 修订后的《独立董事工作制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。 5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 修订后的《对外担保管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。 6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 修订后的《募集资金管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。 7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 修订后的《关联交易决策制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。 8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资、融资管理制度>的议案》； 修订后的《对外投资、融资管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。 9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》； 将原《董事、监事、高级管理人员行为准则》名称调整为《董事、高级管理人员行为准则》，修订后的《董事、高级管理人员行为准则（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。 10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 修订后的《董事会审计委员会议事规则（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部控制管理办法>的议案》； 修订后的《内部控制管理办法（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 修订后的《信息披露管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 修订后的《投资者关系管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 修订后的《总经理工作细则（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 修订后的《董事会秘书工作细则（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 17、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》； 修订后的《内部审计制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 18、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》； 修订后的《外部信息报送和使用管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 19、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 20、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<反舞弊工作制度>的议案》； 修订后的《反舞弊工作制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 21、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年6月修订）》详见同日巨潮资讯网。 22、逐项表决审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 22.01、选举李海鹰先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 22.02、选举谢春生先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 23、逐项表决审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 23.01、选举谭宪才先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 23.02、选举王涛先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 23.03、选举周建民先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 上述两项议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》和三名独立董事候选人相关的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 24、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 公司拟于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议； 2、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2025年 6月 21日 中财网
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