凯旺科技(301182):河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于 2025年 6月 23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025年 6月 18日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司的议案》 为进一步加强公司在广东地区研发布局，吸引高端技术人才，实现资源最大化和最优化，提高公司自主创新能力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力， 公司拟在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过了《关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司的议案》 同意基于公司规划和目前境外子公司的实际运营情况，注销境外子公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议； 特此公告。 河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 23日 中财网
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