南都电源(300068):2025年第二次临时股东大会决议
浙江南都电源动力股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025年6月23日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月23日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东649人，代表股份161,759,266股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 18.2050％。其中，通过现场投票的股东 10人，代表股份 154,032,294股，占公司有表决权股份总数的17.3353％；通过网络投票的股东639人，代表股份7,726,972股，占公司有表决权股份总数的0.8696％。 通过现场和网络投票的中小股东640人，代表股份8,411,624股，占公司有表决权股份总数的 0.9467％。其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表股份684,652股，占公司有表决权股份总数的 0.0771％；通过网络投票的中小股东639人，代表股份7,726,972股，占公司有表决权股份总数的0.8696％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案： 1．审议通过了《关于修订公司章程的议案》 表决结果为：同意 160,280,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0856％；反对 1,213,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7504％；弃权 265,200股（其中，因未投票默认弃权 17,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1639％。 中小股东投票表决结果：同意 6,932,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4160％；反对 1,213,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4312％；弃权 265,200股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1528％。 该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2．逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》 2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 表决结果为：同意 157,062,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0964％；反对 4,392,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7152％；弃权 304,600股（其中，因未投票默认弃权 32,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1883％。 中小股东投票表决结果：同意 3,714,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1634％；反对 4,392,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2154％；弃权 304,600股（其中，因未投票默认弃权32,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6212％。 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 表决结果为：同意 157,059,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0948％；反对 4,392,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7156％；弃权 306,700股（其中，因未投票默认弃权 36,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896％。 中小股东投票表决结果：同意 3,712,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1313％；反对 4,392,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2225％；弃权 306,700股（其中，因未投票默认弃权36,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6461％。 2.03 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》 表决结果为：同意 157,085,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1109％；反对 4,393,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7160％；弃权 280,000股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1731％。 中小股东投票表决结果：同意 3,738,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.4416％；反对 4,393,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2297％；弃权 280,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3287％。 2.04 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 表决结果为：同意 157,051,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0898％；反对 4,397,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7186％；弃权 310,000股（其中，因未投票默认弃权 42,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1916％。 中小股东投票表决结果：同意 3,704,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0350％；反对 4,397,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2796％；弃权 310,000股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6854％。 2.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 表决结果为：同意 157,057,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0932％；反对 4,400,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7206％；弃权 301,200股（其中，因未投票默认弃权 32,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1862％。 中小股东投票表决结果：同意 3,709,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1004％；反对 4,400,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3188％；弃权 301,200股（其中，因未投票默认弃权32,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5808％。 2.06 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 表决结果为：同意 157,016,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0678％；反对 4,423,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7349％；弃权 319,100股（其中，因未投票默认弃权 43,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1973％。 中小股东投票表决结果：同意 3,668,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.6130％；反对 4,423,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.5934％；弃权 319,100股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7936％。 2.07 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 表决结果为：同意 157,033,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0783％；反对 4,410,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7263％；弃权 316,000股（其中，因未投票默认弃权 32,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1954％。 中小股东投票表决结果：同意 3,685,562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.8151％；反对 4,410,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4282％；弃权 316,000股（其中，因未投票默认弃权32,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7567％。 2.08 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 表决结果为：同意 157,064,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0974％；反对 4,391,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7146％；弃权 304,100股（其中，因未投票默认弃权 32,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1880％。 中小股东投票表决结果：同意 3,716,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1813％；反对 4,391,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2035％；弃权 304,100股（其中，因未投票默认弃权32,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6152％。 2.09 《关于制定＜股东会网络投票实施细则＞的议案》 表决结果为：同意 160,241,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0614％；反对 1,204,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7447％；弃权 313,600股（其中，因未投票默认弃权 46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1939％。 中小股东投票表决结果：同意 6,893,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9512％；反对 1,204,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3207％；弃权 313,600股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7282％。 2.10 《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 表决结果为：同意 160,171,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0185％；反对 1,211,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7490％；弃权 376,100股（其中，因未投票默认弃权 78,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2325％。 中小股东投票表决结果：同意 6,823,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1249％；反对 1,211,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4039％；弃权 376,100股（其中，因未投票默认弃权78,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4712％。 2.11 《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》 表决结果为：同意 160,265,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0767％；反对 1,198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7412％；弃权 294,700股（其中，因未投票默认弃权 36,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1822％。 中小股东投票表决结果：同意 6,918,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2436％；反对 1,198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2529％；弃权 294,700股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5035％。 3．逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 3.01选举朱保义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果为：获得的选举票数为 157,423,189票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.3194%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为4,075,547票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 48.4514%。 朱保义先生当选公司第九届董事会非独立董事。 3.02选举王岳能先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果为：获得的选举票数为 157,383,805票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.2951%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为4,036,163票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 47.9832%。 王岳能先生当选公司第九届董事会非独立董事。 3.03选举王莹娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果为：获得的选举票数为 157,477,283票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.3529%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为4,129,641票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 49.0945%。 王莹娇女士当选公司第九届董事会非独立董事。 4．逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 4.01选举吴晖先生为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果为：获得的选举票数为 157,397,108票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.3033%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为4,049,466票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 48.1413%。 吴晖先生当选公司第九届董事会独立董事。 4.02选举来小康先生为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果为：获得的选举票数为 157,397,198票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.3034%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为4,049,556票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 48.1424%。 来小康先生当选公司第九届董事会独立董事。 4.03选举付黎黎女士为公司第九届董事会独立董事候选人 表决结果为：获得的选举票数为 157,482,865票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.3563%；其中，中小股东投票表决结果：获得的选举票数为4,135,223票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 49.1608%。 付黎黎女士当选公司第九届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所沈璐律师、李缘律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《浙江南都电源动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 2025年6月23日 中财网
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