精艺股份(002295):第八届董事会第四次会议决议
广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年6月24日（星期二）下午16：00以现场结合线上会议的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以现场及电话通知送达全体董事。 公司全体董事共同推举独立董事滕晓梅女士主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》 2025年6月23日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024）苏0613执4200号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024年度股东大会审议的《关于修订公司<章程>的议案》。 董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有违法违规，当时6月5日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否决。 董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。 表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 董事会 2025年6月24日 中财网
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