同济科技(600846):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月25日 19:04:16 中财网 |
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原标题: 同济科技:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600846 证券简称： 同济科技 公告编号：2025-020
上海 同济科技实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,031,419 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 39.8216 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为624,761,516股，其中公司回购专户中的股份数量为4,415,520股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为620,345,996股
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书史亚平女士出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 246,875,320 | 99.9368 | 68,899 | 0.0279 | 87,200 | 0.0353 |
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 246,475,320 | 99.7749 | 468,899 | 0.1898 | 87,200 | 0.0353 |
3、议案名称：2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 246,899,320 | 99.9465 | 44,899 | 0.0182 | 87,200 | 0.0353 |
4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 246,712,020 | 99.8707 | 232,199 | 0.0940 | 87,200 | 0.0353 |
5、议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 243,167,698 | 98.4359 | 3,637,521 | 1.4725 | 226,200 | 0.0916 |
6、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 246,585,332 | 99.8194 | 384,587 | 0.1557 | 61,500 | 0.0249 |
7、议案名称：2025年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 246,594,120 | 99.8230 | 347,499 | 0.1407 | 89,800 | 0.0363 |
8、议案名称：关于申请担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 242,718,598 | 98.2541 | 4,055,321 | 1.6416 | 257,500 | 0.1043 |
9、议案名称：关于2025年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 246,667,820 | 99.8528 | 254,899 | 0.1032 | 108,700 | 0.0440 |
10、 议案名称：关于2025年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 97,231,026 | 99.2881 | 251,799 | 0.2571 | 445,400 | 0.4548 |
11、 议案名称：关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 246,903,520 | 99.9482 | 45,899 | 0.0186 | 82,000 | 0.0332 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 6 | 2024年度利
润分配方案 | 15,548,504 | 97.2110 | 384,587 | 2.4045 | 61,500 | 0.3845 | | 8 | 关于申请担
保额度的议
案 | 11,681,770 | 73.0358 | 4,055,321 | 25.3543 | 257,500 | 1.6099 | | 9 | 关于2025年
度与同济创
新创业控股
有限公司及
相关企业日
常关联交易
预计的议案 | 15,630,992 | 97.7267 | 254,899 | 1.5937 | 108,700 | 0.6796 | | 10 | 关于2025年
度与上海杨
浦滨江投资
开发(集团)
有限公司及
其控制企业
日常关联交
易预计的议
案 | 12,246,047 | 94.6134 | 251,799 | 1.9454 | 445,400 | 3.4412 | | 11 | 关于聘任
2025年度财
务及内部控
制审计机构
的议案 | 15,866,692 | 99.2004 | 45,899 | 0.2870 | 82,000 | 0.5126 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为关联交易事项，关联股东高欣未参与投票。
2、议案10为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司依法回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宋萍萍、周邯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海 同济科技实业股份有限公司董事会
2025年6月26日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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