闽东电力(000993):第九届董事会第六次临时会议决议
第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2025年6月11日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第六次临时会议于2025年6月25日在公司十五楼会议室以现场会议 的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2025临-23）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 5、审议《关于向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信 的议案》； 为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份 有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币10000万元，授信的品种 为短期流动资金贷款，授信期限 1年，授信担保方式为信用免担保，同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项 法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 6、审议《关于向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请综合 授信的议案》； 为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国工商银行 股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币10000万元，授信的 品种为短期流动资金贷款，授信期限1年，授信担保方式为信用免担 保，同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 7、审议《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议案》； 具体内容详见同日发布的《关于召开 2025年第三次临时股东会 的通知》（公告编号：2025临-24）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2025年6月25日 中财网
 |