东江环保(002672):第八届董事会第七次会议决议
东江环保股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年 6月 25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2025年 6月 16日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名、实到董事 9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司新任董事及独立董事已选举生效，根据有关监管规定及公司实际情况，同意选举董事会专门委员会委员，具体情况如下： 1、审计与风险管理委员会：李国栋（主任委员）、王石、李金惠 2、薪酬与考核委员会：向凌（主任委员）、朱林涛、李国栋 3、提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、向凌 战略发展委员会人员构成保持不变。 （二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。 为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （三）《关于变更 H股股份过户登记处的议案》 表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。 同意将公司 H股股份过户登记处变更为卓佳证券登记有限公司。 三、备查文件 公司第八届董事会第七次会议决议。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2025年 6月 26日 中财网
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