广西广电(600936):广西广电2024年年度股东大会决议
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时间：2025年06月30日 19:15:50 中财网 |
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原标题: 广西广电: 广西广电2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600936 证券简称： 广西广电 公告编号：2025-041
广西广播电视信息网络股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年06月30日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号 广西广电网络公司21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 542 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,150,982,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 68.8787 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,609,935 | 99.6201 | 3,141,600 | 0.2729 | 1,230,700 | 0.1070 |
2、议案名称：关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,607,135 | 99.6198 | 3,141,400 | 0.2729 | 1,233,700 | 0.1073 |
3、议案名称：关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,609,135 | 99.6200 | 1,322,400 | 0.1148 | 3,050,700 | 0.2652 |
4、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,603,935 | 99.6196 | 3,141,400 | 0.2729 | 1,236,900 | 0.1075 |
5、议案名称：关于审议公司2025年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,755,035 | 99.6327 | 2,989,300 | 0.2597 | 1,237,900 | 0.1076 |
6、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,568,835 | 99.6165 | 3,188,100 | 0.2769 | 1,225,300 | 0.1066 |
7、议案名称：关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 572,664,753 | 99.2330 | 3,141,500 | 0.5443 | 1,284,500 | 0.2227 |
8、议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,612,335 | 99.6203 | 3,156,400 | 0.2742 | 1,213,500 | 0.1055 |
9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,429,335 | 99.6044 | 3,308,100 | 0.2874 | 1,244,800 | 0.1082 |
10、 议案名称：关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,146,471,035 | 99.6080 | 3,069,900 | 0.2667 | 1,441,300 | 0.1253 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 序号 | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 6 | 关于审议公司
2024年度利润
分配预案的议
案 | 572,67
7,353 | 99.23
52 | 3,188
,100 | 0.5524 | 1,225
,300 | 0.2124 | | 7 | 关于确认公司
2024年度发生
的关联交易及
预计2025年度
日常关联交易
的议案 | 572,66
4,753 | 99.23
30 | 3,141
,500 | 0.5443 | 1,284
,500 | 0.2227 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
第7项议案涉及关联交易，本次出席会议的关联股东广西北部湾投资集团有限公司持股数为465,137,361股，关联股东南宁广播电视台持股数为108,754,121股，对上述议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：覃锦、梁璐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网
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