金逸影视(002905):独立董事工作细则修正案

时间：2025年06月30日 20:24:13 中财网

原标题:金逸影视:独立董事工作细则修正案

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-027 广州金逸影视传媒股份有限公司
独立董事工作细则修正案
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2025年6月 27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，具体修订内容如下：

《独立董事工作细则》修订情况对照表
序号	修订前	修订后
1	第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 条件，并符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具 备担任上市公司董事资格； (二) 符合本制度第五条及《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规 范文件所要求的独立性； (三) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的 法律、会计或者经济等工作经验； (四) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及规则；	第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 条件，并符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具 备担任上市公司董事资格； (二) 符合本制度第五条及《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规 范文件所要求的独立性； (三) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的 法律、会计或者经济等工作经验； (四) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及规则；
	(五) 具有良好的个人品德、不存在重大失信等 不良记录； (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其 他条件。	(五) 具有良好的个人品德、不存在重大失信等 不良记录； (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其 他条件。
2	第二十条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 半数同意后，提交董事会审议： （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务 信息、内部控制评价报告； （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计 师事务所； （三） 聘任或者解聘公司财务负责人； （四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政 策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五） 法律、行政法规、中国证监会规定和 《公司章程》 规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及 以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可 以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之 二以上成员出席方可举行。	第二十条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委 员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务 信息、内部控制评价报告； （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计 师事务所； （三） 聘任或者解聘公司财务负责人； （四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政 策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五） 法律、行政法规、中国证监会规定和 《公司章程》 规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及 以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可 以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之 二以上成员出席方可举行。

注：除上述修订外，还进行如下变更：删除《独立董事工作细则》中“监事”、“监事会”表述；对原《独立董事工作细则》中的“股东大会”调整为“股东会”；对原《独立董事工作细则》中的“或”统一替换为“或者”。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。

本次修订尚需股东会审议。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会