联影医疗(688271):联影医疗2024年年度股东会决议

时间：2025年06月30日 21:53:25 中财网

原标题:联影医疗:联影医疗2024年年度股东会决议公告

证券代码：688271 证券简称：联影医疗公告编号：2025-026
上海联影医疗科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年6月30日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	483,992,654
普通股股东所持有表决权数量	483,992,654
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0218
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0218

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长张强先生海外公务安排，无法现场出席本次会议，通过线上形式出席。同时，张强先生提议由董事TAOCAI先生代为主持本次股东会全部议程，全体董事同意。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,955,304	99.9922	33,528	0.0069	3,822	0.0009

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,955,304	99.9922	33,528	0.0069	3,822	0.0009

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,955,304	99.9922	33,528	0.0069	3,822	0.0009

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,951,729	99.9915	37,103	0.0076	3,822	0.0009

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,948,106	99.9907	43,748	0.0090	800	0.0003

6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,949,590	99.9911	41,764	0.0086	1,300	0.0003

7、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,946,868	99.9905	41,964	0.0086	3,822	0.0009

8、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,836,098	99.9676	133,225	0.0275	23,331	0.0049

9、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	476,838,339	98.5218	7,153,015	1.4779	1,300	0.0003

10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	476,838,339	98.5218	7,153,015	1.4779	1,300	0.0003

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	476,721,034	98.4975	7,270,320	1.5021	1,300	0.0004

12、议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,452,019	99.8882	539,335	0.1114	1,300	0.0004

13、议案名称：关于为部分客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	480,845,383	99.3497	2,861,930	0.5913	285,341	0.0590

14、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	481,532,758	99.4917	2,137,258	0.4415	322,638	0.0668

15、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,598,671	99.9185	70,845	0.0146	323,138	0.0669

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	483,598,471	99.9185	71,045	0.0146	323,138	0.0669

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	362,715,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	68,915,962	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普	52,316,934	99.9149	43,748	0.0835	800	0.0016
通股股东
其中：市值50 万以下普通股股东	7,912,938	99.7834	16,372	0.2064	800	0.0102
市值50万以上普通股股东	44,403,996	99.9383	27,376	0.0617	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	121,23 2,896	99.9632	43,74 8	0.0360	800	0.0008
6	关于公司2025年度董事薪酬的议案	121,23 4,380	99.9644	41,76 4	0.0344	1,30 0	0.0012
7	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	121,23 1,658	99.9622	41,96 4	0.0346	3,82 2	0.0032
8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	121,12 0,888	99.8709	133,2 25	0.1098	23,3 31	0.0193
12	关于补选董事的议案	120,73 6,809	99.5542	539,3 35	0.4447	1,30 0	0.0011
14	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	118,81 7,548	97.9716	2,137 ,258	1.7622	322, 638	0.2662
15	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	120,88 3,461	99.6751	70,84 5	0.0584	323, 138	0.2665
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	120,88 3,261	99.6749	71,04 5	0.0585	323, 138	0.2666

（四）关于议案表决的有关情况说明
议案9、10、11、14、15、16为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

议案5、6、7、8、12、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、茹秋乐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

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