中科江南(301153):拟变更会计师事务所
关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）；原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024 年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：余龙，2007年起成为注册会计师， 2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报告。 签字注册会计师：兰轶林，2019年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价（包含内控审计费用）。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年向公司提供审计服务，其对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所原因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 （一）董事会意见 公司第四届董事会第十次会议审议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并提请股东会授权董事长根据公司2025年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。 （二）审计委员会履职情况 公司第四届审计委员会第十一次会议审议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。同意董事会提请股东会授权董事长根据公司 2025年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）生效日期 本次关于变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）第四届董事会第十次会议决议； （二）第四届审计委员会第十一次会议决议； （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2025年7月5日 中财网
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