五矿发展(600058):五矿发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1 债券代码：243004 债券简称：25发展Y3 债券代码：243237 债券简称：25发展Y4 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次 会议于2025年7月4日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月 30日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表 决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长魏涛先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于提名鲁辉先生为公司董事候选人的议案》 同意向公司股东大会提名鲁辉先生为公司董事候选人，任期自公 司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对鲁辉先生的任职资格进行了审核，认为 鲁辉先生具备担任公司董事的任职条件，同意推荐鲁辉先生为公司董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》（临2025-39）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司章程》，同意提交公司股东大 会审议。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发 展股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（临 2025-40）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》（修订后 制度名称为《五矿发展股份有限公司股东会议事规则》），同意提交公司股东大会审议。上述制度修订稿详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，同意提交 公司股东大会审议。上述制度修订稿详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （五）《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 同意召开公司2025年第二次临时股东大会，股东大会通知将另 行发出。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年七月五日 中财网
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