英思特(301622):国浩律师（北京）事务所关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书
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19日发布于指定信息披露媒体的《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，并对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。 2、根据会议通知，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。 3、本次股东会于 2025年 7月 4日在内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室由公司董事长主持召开。本次股东会网络投票采用深圳证券交易所系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2025年 7月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 7月 4日 9:15-15:00。 本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员和召集人的资格 1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计 161名，代表有表决权股份总数 53,809,355股，占公司有表决权股份总数的 46.4146%。 上述所有股东或股东代表均为截至 2025年 7月 1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。 2、公司董事、高级管理人员及本所律师出席了现场会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。 3、本次会议召集人的资格 经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。 根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下： 1.01《选举周保平先生为第四届董事会非独立董事》 同意 53,384,232股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.2099%；其中，中小投资者表决结果为：同意 2,201股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5151%。 1.02《选举费卫民先生为第四届董事会非独立董事》 同意 53,384,146股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.2098%；其中，中小投资者表决结果为：同意 2,115股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.4949%。 1.03《选举马春茹先生为第四届董事会非独立董事》 同意 53,384,119股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.2097%；其中，中小投资者表决结果为：同意 2,088股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.4886%。 2、逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下： 2.01《选举常江女士为第四届董事会独立董事》 同意 53,385,417股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.2121%；其中，中小投资者表决结果为：同意 3,386股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.7924%。 2.02《选举胡凤霞女士为第四届董事会独立董事》 同意 53,384,304股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.2101%；其中，中小投资者表决结果为：同意 2,273股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5319%。 3、审议通过《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 同意 53,549,931股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5179％；反对 256,624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4769％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0052%。 中小投资者表决结果为：同意 167,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.2910%；反对 256,624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.0537％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.6552％。 4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意 53,549,931股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5179%；反对 256,624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4769%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0052%。 中小投资者表决结果为：同意 167,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.2910%；反对 256,624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.0537%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.6552%。 4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 53,549,831股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5177%；反对 256,624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4769%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0054%。 中小投资者表决结果为：同意 167,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.2676%；反对 256,624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.0537%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.6786%。 4.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 同意 53,548,731股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5157%；反对 257,824股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4791%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0052%。 中小投资者表决结果为：同意 166,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.0102%；反对 257,824股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.3345%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.6552%。 4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意 53,548,731股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5157%；反对 257,824股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4791%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0052%。 中小投资者表决结果为：同意 166,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.0102%；反对 257,824股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.3345%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.6552%。 4.05《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 同意 53,549,531股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5171%；反对 257,224股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4780%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0048%。 中小投资者表决结果为：同意 167,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.1974%；反对 257,224股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.1941%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.6084%。 4.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意 53,550,131股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5183%；反对 256,424股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4765%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0052%。 中小投资者表决结果为：同意 168,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.3378%；反对 256,424股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.0069%；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.6552%。 4.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意 53,550,231股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5184%；反对 257,624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4788%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0028%。 中小投资者表决结果为：同意 168,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.3612%；反对 257,624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.2877%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3510%。 4.08《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》 同意 53,549,131股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5164%；反对 257,624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4788%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议所有股东所持有效表决股份中小投资者表决结果为：同意 167,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.1038%；反对 257,624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.2877%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.6084%。 4.09《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意 53,550,231股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5184%；反对 257,624股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4788%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0028%。 中小投资者表决结果为：同意 168,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 39.3612%；反对 257,624股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 60.2877%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 0.3510%。 4.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意 53,547,831股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.5140%；反对 256,324股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.4764%；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0097%。 中小投资者表决结果为：同意 165,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 38.7996%；反对 256,324股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 59.9835%；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席会议的中小投资者所持有效表决股份总数的 1.2169%。 本所律师认为，本次股东会表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 （以下无正文） 中财网
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