浩洋股份(300833):2025年第一次临时股东大会决议
广州市浩洋电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月4日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月4日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年7月4日9:15～15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东或授权代表共 75名，代表有表决权的股份数量93,427,862股，占公司有表决权股份总数的73.8616%。 其中：出席现场会议的股东或授权代表 6人，代表有表决权的股份数量90,137,898股，占公司有表决权股份总数的71.2607%；参加网络投票的股东69人，代表有表决权的股份数量3,289,964股，占公司有表决权股份总数的2.6010%。 2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共70人，代表有表决权的股份数量3,290,064股，占公司有表决权股份总数的2.6010%。其中出席现场会议的中小股东1人，代表有表决权的股份数量100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；网络投票中小股东人数为69人，代表有表决权的股份数量3,289,964股，占公司有表决权股份总数的2.6010%。 3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 会议以累积投票的方式选举蒋伟楷先生、蒋伟权先生、劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下： 1.01选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意93,242,186股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8013%； 其中，中小股东表决情况：同意3,104,288股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3534%。 表决结果：当选。 1.02选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意93,242,182股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8013%； 其中，中小股东表决情况：同意3,104,284股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3533%。 表决结果：当选。 1.03选举劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意93,242,182股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8013%； 其中，中小股东表决情况：同意3,104,284股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3533%。 表决结果：当选。 2.审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 会议以累积投票的方式选举王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下： 2.01选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意93,242,177股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8013%； 其中，中小股东表决情况：同意3,104,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3531%。 表决结果：当选。 2.02选举杨雄文先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意93,242,177股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8013%； 其中，中小股东表决情况：同意3,104,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3531%。 表决结果：当选。 2.03选举丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意93,242,177股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8013%； 其中，中小股东表决情况：同意3,104,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3531%。 表决结果：当选。 3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意93,406,458 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9771%；反对16,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174%；弃权5,204股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,268,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3464%；反对16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4954%；弃权5,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1582%。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。 4.审议通过《关于修订<股东会议议事规则>的议案》 表决结果：同意93,274,508 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8359%；反对149,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.1596%；弃权4,304股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,136,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3358%；反对 149,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5333%；弃权4,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。 5.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意 93,270,208 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8313%；反对153,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.1642%；弃权4,304股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%。 其中，中小投资者表决情况：同意3,132,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2051%；反对 153,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6640%；弃权4,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1308%。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（广州）律师事务所陈嘉颖律师、蓝旖琳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广州市浩洋电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》； 2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025年7月4日 中财网
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