中国船舶(600150):中国船舶关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明

时间：2025年07月07日 18:26:03 中财网

原标题:中国船舶:中国船舶关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-053
中国船舶工业股份有限公司
关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易
报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）
拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次
交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于
2025年 7月 4日召开 2025年第 8次并购重组审核委员会审议会议，
对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025年第 8次审议会
议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，
公司对《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书草案上会稿”）的部分内容进行了补充和修订，形成了《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关
联交易报告书（草案）（注册稿）》。相较重组报告书草案上会稿，本次修订的主要情况如下：

重组报告书章节	主要修订内容
公司声明	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述； 更新本次交易尚需获得的批准情况。
重大事项提示	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述； 更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况。
重大风险提示	根据本次交易已经履行的决策程序，更新本次交易审批 风险的表述； 更新摊薄存续公司股东的即期回报和每股收益风险的 表述。
第一章本次交易概况	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述； 更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况。
第二章吸并方基本情况	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
第七章本次交易的合规 性分析	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
第十一章风险因素	根据本次交易已经履行的决策程序，更新本次交易审批 风险的表述； 更新摊薄存续公司股东的即期回报和每股收益风险的 表述。
第十二章其他重要事项	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
第十五章合并双方董事、 监事、高级管理人员及中 介机构声明	根据中国船舶取消监事会情况更新声明页。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2025年 7月 8日