中国建筑(601668):中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》

时间：2025年07月07日 18:26:06 中财网

原标题:中国建筑:中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2025-044关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步提高中国建筑股份有限公司（以下简称公司）治理制度之间的协调性，厘清制度定位，公司拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行修订。

2025年7月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年七月七日
附件
《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

编号	修订前 序号	修订前条款内容	修订后 序号	修订后条款内容
1	/	/	1.2	董事会定战略、作决策、防风险，根据法律法规、 《公司章程》等规定行使职权。董事会制定《中国 建筑股份有限公司董事会授权决策方案》，可以将 部分对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外 捐赠或赞助、关联交易等职权授予董事长、总经理 行使，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策 的事项除外。
2	2	重大交易的审批权限 2.1下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关 联交易、资产抵押等事项由董事会审议批准，但根	/	重大交易的审批权限 2.1下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关 联交易、资产抵押等事项由董事会审议批准，但根
编号	修订前 序号	修订前条款内容	修订后 序号	修订后条款内容
		据法律法规和《上市规则》等规定应由公司股东会 审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议： 1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以 外的对外担保、提供财务资助事项； 2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审 计净资产1%以上、30%以下，或所涉及资产总额在 连续12个月内累计计算金额占公司最近一期经审计 总资产10%以上、30%以下的购买和出售重大资产 事项； 3）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产1%以上、30%以下的固定资产投资项目；		据法律法规和《上市规则》等规定应由公司股东会 审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议： 1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以 外的对外担保、提供财务资助事项； 2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审 计净资产1%以上、30%以下，或所涉及资产总额在 连续12个月内累计计算金额占公司最近一期经审计 总资产10%以上、30%以下的购买和出售重大资产 事项； 3）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产1%以上、30%以下的固定资产投资项目；
编号	修订前 序号	修订前条款内容	修订后 序号	修订后条款内容
		4）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产1%以上、30%以下的长期股权投资项目； 5）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产2%以上、30%以下的经营性投资项目； 6）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产0.5%以上、30%以下的创新业务投资项目； 7）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产0.5%以上、30%以下的金融投资项目； 8）审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公 司最近一期经审计的净资产0.5%以上、低于5%的 关联交易事项；		4）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产1%以上、30%以下的长期股权投资项目； 5）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产2%以上、30%以下的经营性投资项目； 6）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产0.5%以上、30%以下的创新业务投资项目； 7）审议批准公司单项投资金额占公司最近一期经审 计净资产0.5%以上、30%以下的金融投资项目； 8）审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公 司最近一期经审计的净资产0.5%以上、低于5%的 关联交易事项；
编号	修订前 序号	修订前条款内容	修订后 序号	修订后条款内容
		9）审议批准单项交易涉及的资产额（同时存在账面 值与评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计的净资产3%以上、10%以下的资产抵押事项； 10）审议公司单项交易金额超过300万元且占公司 最近一期经审计归母净利润1%以下的对外捐赠或 赞助事项； 11）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司 最近一期经审计的净资产1%以上、30%以下的其他 交易事项，包括但不限于委托贷款、租入或租出资 产、委托或受托管理资产、受赠资产等； 12）除上述第1）项以外的、且不属于根据《公司章		9）审议批准单项交易涉及的资产额（同时存在账面 值与评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计的净资产3%以上、10%以下的资产抵押事项； 10）审议公司单项交易金额超过300万元且占公司 最近一期经审计归母净利润1%以下的对外捐赠或 赞助事项； 11）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司 最近一期经审计的净资产1%以上、30%以下的其他 交易事项，包括但不限于委托贷款、租入或租出资 产、委托或受托管理资产、受赠资产等； 12）除上述第1）项以外的、且不属于根据《公司章
编号	修订前 序号	修订前条款内容	修订后 序号	修订后条款内容
		程》规定应由董事会审批的重大交易的事项，由董 事会授权决定。 2.2根据前条第12）项规定，董事会授权董事长经由 董事长专题会议或/和总经理经由总经理办公会议， 决定前条第2）至12）项规定所列重大交易事项中 交易金额未达到董事会审议标准的事项以及董事会 授权决策方案所规定的其他情形。但有相关法律法 规、监管部门规定的限制性情况除外。		程》规定应由董事会审批的重大交易的事项，由董 事会授权决定。 2.2根据前条第12）项规定，董事会授权董事长经由 董事长专题会议或/和总经理经由总经理办公会议， 决定前条第2）至12）项规定所列重大交易事项中 交易金额未达到董事会审议标准的事项以及董事会 授权决策方案所规定的其他情形。但有相关法律法 规、监管部门规定的限制性情况除外。
3	4.5	除本规则第4.6条规定的情形外，董事会审议通过会 议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事 人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律法规和	3.5	除本规则第4.63.6条规定的情形外，董事会审议通 过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体 董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律法
编号	修订前 序号	修订前条款内容	修订后 序号	修订后条款内容
		《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董 事同意的，从其规定。 董事会根据《公司章程》第120条的规定，对以下 事项作出决议，必须经全体董事的2/3以上表决同 意：1）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 或其他证券及上市方案；2）拟订公司重大收购或者 合并、分立、改制、解散、破产及变更公司形式的 方案；3）制订《公司章程》的修改方案；4）制定 非主业重大投资方案。 董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内 对担保事项和提供财务资助事项作出决议，除公司		规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更 多董事同意的，从其规定。 董事会根据《公司章程》第120条的规定，对以下 事项作出决议，必须经全体董事的2/3以上表决同 意：1）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 或其他证券及上市方案；2）拟订公司重大收购或者 合并、分立、分拆、改制、解散、破产及变更公司 形式的方案；3）制订《公司章程》的修改方案；4） 制定非主业重大投资方案。 董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内 对担保事项和提供财务资助事项作出决议，除公司
编号	修订前 序号	修订前条款内容	修订后 序号	修订后条款内容
		全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的2/3 以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间 在后的决议为准。		全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的2/3 以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间 在后的决议为准。
4	7.1	在本规则中，“以上”“以下”均含本数；“低于” “超过”“不足”不含本数。	6.1	在本规则中，“以上”“以下”均含本数；“低于” “超过”“不足”不含本数。

备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，《董事会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见《董事会议事
规则》全文。