佳发教育(300559):第四届董事会第十六次会议决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025年 7月 4日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会会议于2025年7月7日上午10:00在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。 3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解 锁条件成就的议案》； 根据 2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核 情况，公司 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本 次公司层面可解锁股数189.15万股，占2023年员工持股计划总股数 的30%，占公司目前总股本的0.47%，持有人实际解锁股数为189.15 万股，符合《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计 划管理办法》的相关规定。 具体内容详见公司同日公告的相关文件。 此事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次 会议审议通过。 因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰参 加本持股计划，均对该议案进行了回避表决。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解 锁条件未成就的议案》； 根据2024年度公司层面的业绩考核情况，公司2024年员工持股 计划第一个锁定期解锁条件未成就，相应 102.5474万股标的股票不 得解锁，应按《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股 计划管理办法》的相关规定进行处理。 具体内容详见公司同日公告的相关文件。 此事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次 会议审议通过。 因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰参加本持股计划， 均对该议案进行了回避表决。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.《第四届董事会第十六次会议决议》； 2.《第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》。 特此公告。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 2025年7月7日 中财网
 |