峨眉山Ａ(000888):第五届董事会第一百四十七次会议决议
峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第一百四十七次会议于2025年7月4日在公司会议室召开。 会议通知于2025年7月2日以书面、短信方式发出。本次会议 应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许 拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）会议审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需经过股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号： 2025-38）。 （二）会议审议通过《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司 提供财务资助的预案》 公司控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称 “云上旅投”）所运营的“只有峨眉山”剧场演艺项目受市场环 境变化影响，在前期的孵化及推广工作受阻严重，整体经营情况 不达预期。为全力维护社会稳定，妥善安置员工，公司拟按40% 的出资比例向云上旅投提供财务资助 375.45万元（最终根据实 际清算金额多退少补）用于支付欠付的员工薪酬、后续安置费用 以及安置期间的员工薪酬等，待云上旅投资产处置变现后进行清 偿。 本次借款期限为不超过两年，借款利率按“一年期贷款市场 报价利率（LPR）”执行，到期后一次性归还本金及利息。云上 旅投的其他股东峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅 投航空旅游有限责任公司、四川省锦弘集团有限责任公司拟承诺 按照出资比例提供资金。待上述其他股东出具按照出资比例提供 资金的相关文件且公司在股东大会审议通过后，再行实施该事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事许拉弟、童建明先生回避表决该项预案。本预案经 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议后，需 经过股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-39）。 （三）会议审议通过《峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨 眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的预 案》 2020年9月21日，云上旅投与中国工商银行股份有限公司 峨眉山支行（以下简称：工行峨眉山支行）签订《固定资产借款 合同》，借款人民币 56,000万元，专项用于“只有峨眉山”演 艺剧场建设项目。贷款担保形式为：以演艺场馆等产权抵押、门 票收费权质押，同时各股东按持股比例对 56,000万元贷款总额 承担连带责任保证（公司占比40%、峨眉山旅游投资开发（集团） 有限公司占比26%、四川旅投航空旅游有限责任公司占比34%）。 为最大限度维护股东权益，云上旅投于2025年5月19日召 开第五十五次董事会审议通过了《拟用峨眉山云上旅游投资有限 公司不动产向股东提供反担保抵押》的议案，同意云上旅投用其 公司不动产向各股东提供顺位反担保抵押，并待云上旅投各股东 完成内部决策程序后，召开云上旅投股东会进行审议。 根据《峨眉山旅游股份有限公司章程》及中国证监会《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规章制度的要求，公司此次董事会表决通过了此议案，拟 同意云上旅投用其公司不动产向各股东提供顺位反担保抵押，并 签订《抵押反担保协议》（该协议在公司股东大会审议通过并经 云上旅投股东会审议通过，且取得工行峨眉山支行同意云上旅投 用其公司不动产向各股东提供顺位反担保抵押的相关文件后生 效实施）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事许拉弟、童建明先生回避表决该项预案。本预案尚 需经过股东大会审议。 （四）会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大 会的议案》 公司董事会拟于2025年7月23日下午15：00在公司二楼 小会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将采用现场会 议和网络投票结合方式进行。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-40）。 三、备查文件 第五届董事会第一百四十七次会议决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2025年7月8日 中财网
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