峨眉山Ａ(000888):第五届监事会第一百三十次会议决议
峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事 会第一百三十次会议于2025年7月4日以现场表决方式召开， 会议通知于2025年7月2日以书面、短信方式发出。本次会议 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席邱胜主持，监 事石红艳、江越出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号： 2025-38）。 （二）会议审议通过《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司 提供财务资助的预案》； 监事会认为：公司本次财务资助事项的审议、表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-39）。 （三）会议审议通过《峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨 眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的预 案》； 监事会认为：峨眉山云上旅游投资有限公司用峨眉山云上旅 游投资有限公司不动产向股东提供顺位反担保抵押的事项，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，监事会对该事项无异议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）会议审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大 会的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-40）。 三、备查文件 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会关于对峨眉山云 上旅游投资有限公司提供财务资助的审核意见； 2.峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会关于对峨眉山云 上旅游投资有限公司拟用“只有峨眉山”项目不动产向股东提供 反担保抵押预案的审核意见； 3.峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百三十次会 议决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2025年7月8日 中财网
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