合兴股份(605005):合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2025年7月3日以邮件方式送达各位董事。会议由董事长汪洪志先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯表决方式出席会议的人数3名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议并通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增2项内部管理制度，并对17项现行内部管理制度进行修订。 2.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.03审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.04审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.05审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.06审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.07审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.08审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.09审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.10审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.11审议《关于修订<内部控制制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.12审议《关于修订<信息披露制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.13审议《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.14审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.15审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.16审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.17审议《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.18审议《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 2.19审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。 上述子议案中2.01、2.02、2.03、2.08、2.09、2.17制度修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年7月29日14：00召开2025年第一次临时股东大会。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 合兴汽车电子股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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