移远通信(603236):第四届董事会第六次会议决议
上海移远通信技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年7月2日以书面方式发出通知，2025年7月8日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年7月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》（2025年7月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2025年7月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （四） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （五） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （六） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （七） 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （八） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （九） 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息及知情人管理制度》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十） 审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十二）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理制度》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十三）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十五） 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十七）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2025年7月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （十九）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计工作制度》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十一） 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十二） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2025年7月修订）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十三） 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制度实施细则》（2025年7月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十四） 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十五） 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十六） 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十七） 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十八） 审议通过《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二十九） 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议上述第1-3、18、23项议案。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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