华兰疫苗(301207):2025年第一次临时股东大会决议
华兰生物疫苗股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2025年 7月 8日下午 13:30 网络投票时间：2025年 7月 8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 8日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 7月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长安康先生 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司有表决权股份总数为595,000,033股。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东114人，代表股份484,564,514股，占公司有表决权股份总数的81.4394％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份459,000,000股，占公司有表决权股份总数的 77.1429％。通过网络投票的股东112人，代表股份25,564,514股，占公司有表决权股份总数的4.2966％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份25,563,164股，占公司有表决权股份总数的4.2963％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东111人，代表股份25,563,164股，占公司有表决权股份总数的4.2963％。 公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案： 提案 1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意483,203,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7192％；反对1,263,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2606％；弃权97,550股（其中，因未投票默认弃权450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％。 中小股东总表决情况：同意24,202,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6777％；反对1,263,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9407％；弃权97,550股（其中，因未投票默认弃权450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3816％。 该议案为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上 提案 2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决 提案 2.01 《修订〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况：同意483,288,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7366％；反对1,266,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2614％；弃权9,650股（其中，因未投票默认弃权450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况：同意24,286,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0067％；反对1,266,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9556％；弃权9,650股（其中，因未投票默认弃权450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0377％。 提案 2.02 《修订〈关联交易管理制度〉的议案》 总表决情况：同意483,287,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7364％；反对1,270,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2621％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。 中小股东总表决情况：同意24,285,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0037％；反对1,270,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9685％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。 提案 2.03 《修订〈对外担保管理制度〉的议案》 总表决情况：同意483,286,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7362％；反对1,268,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2619％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。 中小股东总表决情况：同意24,285,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0000％；反对1,268,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9640％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％。 提案 2.04 《修订〈募集资金管理制度〉的议案》 总表决情况：同意483,282,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7355％；反对1,272,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2626％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。 中小股东总表决情况：同意24,281,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9865％；反对1,272,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9775％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％。 提案 2.05 《修订〈委托理财管理制度〉的议案》 总表决情况：同意483,282,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7355％；反对1,274,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。 中小股东总表决情况：同意24,281,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9861％；反对1,274,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9861％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。 提案 2.06 《制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》 总表决情况：同意25,410,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3958％；反对147,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5764％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278％。 中小股东总表决情况：同意25,408,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3958％；反对147,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5764％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。 关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份405,000,000股、科康有限公司持有公司股份54,000,000股，上述股东已依法对本提案回避表决。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2025年 7月 8日 中财网
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