民士达(833394):第六届监事会第七次会议决议
烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 7日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 3日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于 2025年 7月 8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会议事规则>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》 烟台民士达特种纸业股份有限公司 监事会 2025年 7月 8日 中财网
 |