云星宇(873806):第四届董事会第十一次会议决议
北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月8日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月2日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理机制、规范公司信息披露事务，根据《北京证券交易所股票上市规则》及北京云星宇交通科技股份有限公司《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等相关规定，拟聘任郑智忠先生任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2025年 7月 8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-090）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2025年7月8日 中财网
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