骏创科技(833533):第四届监事会第七次会议决议
苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 2日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席汪士娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款 进行相应修订。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 1.议案内容： 公司终止向特定对象发行股票的申请并撤回申请材料事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次终止事项是综合考虑资本市场环境变化以及对未来发展规划等因素的考量，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在任何损害公司股东和中小投资者利益的情形。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《第四届监事会第七次会议决议》 苏州骏创汽车科技股份有限公司 监事会 2025年 7月 8日 中财网
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