大地电气(870436):召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2025年07月09日 00:05:33 中财网

原标题:大地电气:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-061
南通大地电气股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第二次临时股东会。


（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年7月25日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年7月24日15:00—2025年7月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870436	大地电气	2025年7月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。


（七）会议地点
南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室。


二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于取消监事会、调整董事会人数暨修订《公司章 程》的议案	√
2.00	关于废止《南通大地电气股份有限公司监事会议事 规则》的议案	√
3.00	关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议 案
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.04	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.08	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	√
3.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.11	关于制定《会计师选聘制度》的议案	√
3.12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案	√
3.13	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用制度》的议案	√
3.14	关于修订《累积投票制度》的议案	√
3.15	关于修订《网络投票实施细则》的议案	√
累积投票议案：选举董事
4.00	非独立董事选举	应选人数 5人
4.01	非独立董事蒋明泉	√
4.02	非独立董事李玉蕾	√
4.03	非独立董事夏金龙	√
4.04	非独立董事蒋晰朦	√
4.05	非独立董事赖昱豪	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3人
5.01	独立董事蒋国宏	√
5.02	独立董事李昌莲	√
5.03	独立董事孔德娥	√

（一）议案 1.00具体内容详见公司于 2025 年 7月 9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数暨拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）议案 3.00具体内容详见公司于 2025 年 7月 9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2025-057）以及修订及制定的相关制度的公告（公告编号：2025-068、2025-069、2025-072至 2025-079、2025-082、2025-086、2025-096、2025-099、2025-100）。

（三）议案 4.00及议案 5.00具体内容详见公司于 2025 年 7月 9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-060）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05、4.00、5.00）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业 执照复印件，股东账户卡。
5、办理登记手续，可用信函、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年7月24日 9:00—12:00
（三）登记地点：公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：陈龙全；
2、联系地址：南通市崇川区世伦路128号；
3、联系电话：0513-89028315；
4、邮政编码：226014。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件
《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》



南通大地电气股份有限公司董事会
2025年 7月 9日