雷特科技(832110):召开2025年第二次临时股东会通知公告

时间：2025年07月10日 17:51:37 中财网

原标题:雷特科技:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-073
珠海雷特科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第二次临时股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

公司于2025年7月8日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年7月29日下午14:30。

2、网络投票起止时间：2025年7月28日15:00—2025年7月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

2. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832110	雷特科技	2025 年7月22日

3. 本公司董事、监事、高级管理人员。

4. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）本公司会议地点
珠海市香洲区水岸一路183号1栋公司会议室
二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
3.04	《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案	√
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.10	《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.13	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3.14	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.15	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
3.16	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.17	《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度> 的议案》	√
3.18	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	√
3.19	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√

上述议案 1和议案 3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案 1和议案 2已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.07）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证，法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证，法人股东的法定代表人签署的授权委托书，法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证，委托人身份证原件或复印件，授权委托书办理登记。

3、股东可采用信函和邮件（[email protected]）的方式提前一天登记，信函登记以收到信函为准，邮件登记以收到邮件的时间为准。

采用上述方式登记的，请切记在出席现场会议时携带上述材料原件并提供给本公司。

（二）登记时间：2025年7月28日上午9:00---下午17:00
（三）登记地点：珠海市香洲区水岸一路183号1栋
四、其他
（一）会议联系方式：0756-6208393 联系人：王华荣 邮件：[email protected] （二）会议费用：各项费用自理
五、备查文件
一、《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 二、《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司董事会
2025年 7月 10日




附件
珠海雷特科技股份有限公司
出席股东会的授权委托书
本公司/本人 特此授权委托 先生/女士（身份证号附件
珠海雷特科技股份有限公司
出席股东会的授权委托书
本公司/本人 特此授权委托 先生/女士（身份证号次临时股东会，并授权对以下议案按以下表决方式进行表决和签署所有相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.0	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.0	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3.0	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
3.04	《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.10	《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
3.11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.12	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.13	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3.14	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.15	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》
3.16	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》
3.17	《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管 理制度>的议案》
3.18	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.19	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

委托人持有公司股份的类别：
持股数量：
委托人签名（盖章）：
日期：