每日互动(300766):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24 日以公告形式披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月10日下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年7月10日上午9:15至下午15:00。 3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长方毅先生。 7、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次 合有关法律法规和公司章程的规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表596人，代表股 份70,576,605股，占公司有表决权股份总数的17.9963％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份 66,749,369股，占公司有表决权股份总数的17.0204％。 通过网络投票的股东592人，代表股份3,827,236股，占公司有表 决权股份总数的0.9759％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表593人，代表 股份3,827,336股，占公司有表决权股份总数的0.9759％。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股 份100股，占公司有表决权股份总数的0.00003%。 通过网络投票的股东592人，代表股份3,827,236股，占公司有表 决权股份总数的0.9759％。 （3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律 师等出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通 过了如下议案： 1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分 公司制度的议案》 1.01 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意68,665,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2928％；反对1,865,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6436％；弃权44,900股（其中，因未投票默认弃权7,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0636％。 中小股东总表决情况： 同意1,916,688股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的50.0789％；反对1,865,748股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.7480％；弃权44,900股（其中，因未投 票默认弃权7,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的1.1731％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3 以上同意，通过。 1.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意68,646,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2657％；反对1,891,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6803％；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权8,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0540％。 中小股东总表决情况： 同意1,897,588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.5799％；反对1,891,648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.4247％；弃权38,100股（其中，因未投 票默认弃权8,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的0.9955％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3 以上同意，通过。 1.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意68,647,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2660％；反对1,891,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6804％；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权8,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0536％。 中小股东总表决情况： 同意1,897,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.5851％；反对1,891,748股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.4273％；弃权37,800股（其中，因未投 票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的0.9876％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3 以上同意，通过。 1.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意68,685,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3210％；反对1,845,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6144％；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权12,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646％。 中小股东总表决情况： 同意1,936,588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的50.5988％；反对1,845,148股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.2097％；弃权45,600股（其中，因未投 票默认弃权12,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的1.1914％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 1.05 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况： 同意68,576,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1654％；反对1,901,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6949％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权19,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1397％。 中小股东总表决情况： 同意1,826,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的47.7300％；反对1,901,948股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.6938％；弃权98,600股（其中，因未投 票默认弃权19,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的2.5762％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 1.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意68,629,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2405％；反对1,888,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6752％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权18,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0843％。 中小股东总表决情况： 同意1,879,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.1148％；反对1,888,048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.3306％；弃权59,500股（其中，因未投 票默认弃权18,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的1.5546％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 1.07 审议通过了《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》 总表决情况： 同意68,635,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2497％；反对1,888,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6756％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权19,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0747％。 中小股东总表决情况： 同意1,886,288股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的49.2846％；反对1,888,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.3384％；弃权52,700股（其中，因未投 票默认弃权19,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的1.3769％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 1.08 审议通过了《关于修订<提供担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意68,588,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1824％；反对1,922,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7242％；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权20,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0934％。 中小股东总表决情况： 同意1,838,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的48.0435％；反对1,922,648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2346％；弃权65,900股（其中，因未投 票默认弃权20,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的1.7218％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 1.09 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意68,619,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2263％；反对1,903,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6967％；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权20,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0769％。 中小股东总表决情况： 同意1,869,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的48.8535％；反对1,903,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.7277％；弃权54,300股（其中，因未投 票默认弃权20,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的1.4187％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 1.10 审议通过了《关于修订<现金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意68,610,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2149％；反对1,905,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6995％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权21,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856％。 中小股东总表决情况： 同意1,861,688股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的48.6419％；反对1,905,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.7800％；弃权60,400股（其中，因未投 票默认弃权21,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的1.5781％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 1.11 审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 总表决情况： 同意69,821,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9297％；反对695,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9856％；弃权59,800股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0847％。 中小股东总表决情况： 同意3,071,936股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的80.2630％；反对695,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.1745％；弃权59,800股（其中，因未投票 默认弃权15,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的1.5624％。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 2、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独 立董事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下： 2.01 审议通过了《选举方毅先生为第四届董事会非独立董事》 总表决情况：同意68,126,169票，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的96.5280%； 中小股东表决情况：同意1,376,900票，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的35.9754%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 2.02 审议通过了《选举叶新江先生为第四届董事会非独立董事》 总表决情况：同意68,061,774票，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的96.4367%； 中小股东表决情况：同意1,312,505票，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的34.2929%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 2.03 审议通过了《选举葛欢阳先生为第四届董事会非独立董事》 总表决情况：同意68,061,754票，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的96.4367%； 中小股东表决情况：同意1,312,485票，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的34.2924%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 2.04 审议通过了《选举吕繁荣先生为第四届董事会非独立董事》 总表决情况：同意68,061,804票，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的96.4368%； 中小股东表决情况：同意1,312,535票，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的34.2937%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 2.05 审议通过了《选举尹祖勇先生为第四届董事会非独立董事》 总表决情况：同意68,061,738票，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的96.4367%； 中小股东表决情况：同意1,312,469票，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的34.2920%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 议案2通过后，方毅先生、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先 生、尹祖勇先生当选公司第四届董事会非独立董事。 3、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立 董事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下： 3.01 审议通过了《选举郭斌先生为第四届董事会独立董事》 总表决情况：同意68,053,717票，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的96.4253%； 中小股东表决情况：同意1,304,448票，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的34.0824%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 3.02 审议通过了《选举马冬明先生为第四届董事会独立董事》 总表决情况：同意68,067,815票，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的96.4453%； 中小股东表决情况：同意1,318,546票，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的34.4508%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 3.03 审议通过了《选举金城先生为第四届董事会独立董事》 总表决情况：同意68,068,741票，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的96.4466%； 中小股东表决情况：同意1,319,472票，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的34.4749%。 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2 以上同意，通过。 议案3通过后，郭斌先生、金城先生、马冬明先生当选公司第四 届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所吕晓红律师、吴楠律师出席了本次股东大 会，进行现场见证并出具法律意见书。浙江天册律师事务所经办律 师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定；表决结果合法、有效。 1、2025年第一次临时股东大会会议决议； 2、浙江天册律师事务所关于每日互动股份有限公司2025年第一 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2025年7月10日 中财网
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