国货航(001391):第二届董事会第二次会议决议
中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、 “公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”） 于 2025年 7月 10日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人。会议由董事长阎非先生主持。 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航 空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于向国航股份购买发动机暨 关联交易的议案》 同意公司与关联方中国国际航空股份有限公司（以下简 称“国航股份”）签订关联交易协议，向国航股份购置 2台 Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU。具体 内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及 指定媒体披露的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的 公告》。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事 阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董 事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出 具了明确同意的核查意见。 三、备查文件 1.第二届董事会第二次会议决议； 2.第二届董事会审计和风险管理委员会 2025年第一次 会议决议； 3.第二届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议 决议。 特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025年7月11日 中财网
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