中环海陆(301040):第四届董事会第十一次会议决议
张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月8日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议通知，本次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》 截至2025年7月11日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“中陆转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在董事会决议作出之日起六个月内（即2025年7月12日至2026年1月11日），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年1月12日起算，若再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中陆转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2025年7月11日 中财网
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