金利华电(300069):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2025年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2025年 7月 11日（星期五）下午 14:30。 2、2025年第一次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2025年 7月 11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月 11日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 11日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号，公司五楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长韩长安先生； 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 159人，代表股份 35,313,108股，占公司有表决权股份总数的 30.1821％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加网络投票的股东共 159人，代表股份 35,313,108股，占公司有表决权股份总数的 30.1821％；中小股东及股东授权委托代表共 157人，代表股份1,152,190股，占公司股份总数的 0.9848％。 7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 董事长韩长安先生发言介绍了本次股东大会审议的议案，本次股东大会以网络投票表决方式审议通过如下决议： 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 35,150,708股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5401％；反对 150,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4256％；弃权 12,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。 中小股东总表决情况：同意 989,790股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.9051％；反对 150,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.0447％；弃权 12,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0502％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。 2. 《关于公司 2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》 总表决情况：同意 35,145,008股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5240％；反对 159,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4522％；弃权 8,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％。 中小股东总表决情况：同意 984,090股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.4104％；反对 159,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.8606％；弃权 8,400股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7290％。 本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 山西晋商律师事务所崔蓉律师、张建席律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、公司 2025年第一次临时股东大会决议； 2、山西晋商律师事务所关于公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2025年 7月 11日 中财网
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