雅艺科技(301113):2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年7月 11日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15至2025 年7月11日15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1号浙江 雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。 7、出席情况： （1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代 表（包括代理人）42人，代表有表决权的股份为65,880,990股，占 公司有表决权股份总数的73.3967%。 （2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及 股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份为65,756,680股，占 公司有表决权股份总数的72.2601%。 （3）网络投票情况：通过网络投票的股东 35人，代表股份 124,310股，占公司有表决权股份总数的0.1366％。 （4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投 资者股东及股东代表（包括代理人）36人，代表有表决权的股份为 174,310股，占公司有表决权股份总数的0.1915%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份50,000股，占 上市公司总股份的0.0549％。 通过网络投票的股东35人，代表股份124,310股，占上市公司 总股份的0.1366％。 8、公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。 律师对本次股东会进行现场见证。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经 有表决权的股东审议通过了以下议案： 1.00审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 该议案为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 总表决情况：同意 65,819,240股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9063％；反对 61,750股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。本议案获得通 过。 其中，中小股东总表决情况：同意112,560股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的64.5746%；反对61,750股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0％。 2.00审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 本次股东会议案 2.00为逐项表决议案，议案 2.01、议案 2.02 为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。其他提案属于普通决议事项，已经出席股东会股东所持表决权过半数通过。 2.01《股东会议事规则》 总表决情况：同意65,818,590股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9053％；反对 61,750股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的 0.0937％；弃权 650股（其中，因未投票默认弃 权 650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。 本议案获得通过。 其中，中小股东总表决情况：同意111,910股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的64.2017%；反对61,750股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3729%。 2.02《董事会议事规则》 总表决情况：同意65,818,590股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9053％；反对 61,750股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的 0.0937％；弃权 650股（其中，因未投票默认弃 权 650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。 本议案获得通过。 其中，中小股东总表决情况：同意111,910股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的64.2017%；反对61,750股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3729%。 2.03《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 总表决情况：同意65,818,590股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9053％；反对 61,750股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的 0.0937％；弃权 650股（其中，因未投票默认弃 权 650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。 本议案获得通过。 其中，中小股东总表决情况：同意111,910股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的64.2017%；反对61,750股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3729%。 2.04《年报信息披露重大差错责任追究制度》 总表决情况：同意65,818,590股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9053％；反对 61,750股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的 0.0937％；弃权 650股（其中，因未投票默认弃 权 650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。 本议案获得通过。 其中，中小股东总表决情况：同意111,910股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的64.2017%；反对61,750股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4254%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3729%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。 （二）律师姓名：陈蕾、王佳琪 （三）结论性意见：本所认为，公司2025年第二次临时股东会 的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议； 2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2025年7月11日 中财网
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