吉冈精密(836720):第三届监事会第二十六次会议决议
无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 9日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 27日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 根据公司2024年年度权益分派方案，以公司现有总股本190,219,400股为基数，向全体股东每10股转增4股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增4股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），每10股派1.60元人民币现金。分红前本公司总股本为190,219,400股，分红后总股本增至266,307,160股，公司注册资本变更为人民币266,307,160元。最终数据以市场监管部门核准登记的结果为准。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止〈无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 监事会 2025年 7月 11日 中财网
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