[担保]中宠股份(002891):2025年度对子公司新增担保额度预计
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、被担保方情况：本公告所涉及担保的被担保方为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司（含各级孙公司），其中 Hao's International Limited（以下简称“香港好氏”）、上海中宠真致宠物食品有限公司（以下简称“中宠真致”）为公司资产负债率超过 70%的全资孙公司，上海好氏宠物食品有限公司（以下简称“上海好氏”）为公司资产负债率超过 70%的全资子公司，杭州领先宠物食品有限公司（以下简称“杭州领先”）、远行管理咨询（广东横琴）有限公司（以下简称“远行咨询”）为公司资产负债率低于 70%的全资子公司、全资孙公司； 2、公司预计 2025年度担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%。 公司于 2025年 7月 11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度对子公司新增担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司分别于 2025年 4月 23日、2025年 5月 22日召开第四届董事会第十五次会议和 2024年年度股东大会审议通过《关于 2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司为公司及子公司提供担保，其中对资产负债率在70%以上的子公司，包括烟台顽皮宠物用品销售有限公司、烟台顽皮国际贸易有限公司拟申请的担保总额度不超过人民币 1亿元；对公司及资产负债率低于 70%的子公司，子公司包括烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司，拟申请的担保总额度不超过人民币 29亿元。 担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
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1、杭州领先宠物食品有限公司 （1）统一社会信用代码：91330205MA2CJJ111C （2）类型：有限责任公司 （3）住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 4幢 3201室 （4）法定代表人：接元昕 （5）注册资本：6000万元 （6）营业期限：2018-08-29至 2038-08-28 （7）经营范围：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （8）公司基本财务信息 单位：元
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2、Hao's International Limited， （1）注册号：76497130 （2）住所：中国香港 （3）注册资本：200.00万港元 （4）经营范围：宠物食品销售 （5）公司基本财务信息 单位：元
3、远行管理咨询（广东横琴）有限公司 （1）统一社会信用代码：91440003MAENTWQG5Q （2）类型：有限责任公司 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 2025年3月31日（未经审计）债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
5、上海中宠真致宠物食品有限公司 （1）统一社会信用代码：91370613059003935U （2）类型：有限责任公司 （3）住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 665号三层 （4）法定代表人：郝宸龙 （5）注册资本：300万元 （6）营业期限：2012-11-19至 2032-11-19 （7）经营范围：一般项目：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；玩具销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）公司基本财务信息 单位：元 2025年3月31日（未经审计）债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
6、上述被担保方均不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。 2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。 3、担保事项：公司及子公司 2025年度拟对资产负债率在 70%以上的全资孙公司香港好氏、中宠真致，全资子公司上海好氏进行担保，担保额度不超过人民币 8亿元；拟对资产负债率低于 70%的全资子公司杭州领先、全资孙公司远行咨询进行担保，担保额度不超过人民币 3亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。 4、目前公司尚未签署有关担保协议，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司经营管理层或其授权代表为公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 五、相关的审议程序 董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司子公司（含各级孙公司），该对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序都符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 因此，公司董事会同意 2025年度对子公司新增担保额度预计，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行担保。 本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。 本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。 六、其他注意事项 以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在担保额度内以实际发生的金额为准。上述担保额度事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议批准，前次担保金额加本次担保金额的累计担保额度超过公司最近一期经审计总资产 30%，本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。 七、累计担保金额及逾期担保金额 截至本公告日，公司及子公司累计经审批担保总额度为 300,000.00万元（不含本次担保事项）。 截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为 59,160.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.37%，上述担保均为公司与子公司（含控股子公司及全资子公司）之间的担保。 公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 12日 中财网
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