以岭药业(002603):第八届董事会第十六次会议决议

时间：2025年07月12日 00:16:21 中财网

原标题:以岭药业:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-028 石家庄以岭药业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2025年 7月 11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2025年7月 7日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，其中徐卫东、陈刚、刘骁悍、柴振国以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2025年 7月 12日