润和软件(300339):第七届董事会第十八次会议决议
第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第十八次会议于 2025年 7月 11日下午 15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025年 7月 8日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024年 12月 31日，公司母公司报表累计未分配利润为-398,163,266.07元，盈余公积为 79,300,140.49元，资本公积为 3,021,615,500.99元。 根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 79,300,140.49元和资本公积 318,863,125.58元，两项合计398,163,266.07元用于弥补母公司累计亏损。 具体内容请详见公司于 2025年 7月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 本议案需提请公司 2025年第二次临时股东会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。 二、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 公司将于 2025年 7月 28日（星期一）召开 2025年第二次临时股东会，将上述第一项议案提交股东会审议。 具体内容请详见公司于 2025年 7月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会通知的公告》。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。 特此公告！ 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 11日 中财网
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