通宝能源(600780):山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议决议
山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议于2025年7 月11日在公司会议厅召开。会议通知已于2025年7月6日以电子邮 件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名，公司高级 管理人员列席了会议。经与会董事推举，本次会议由公司李鑫董事主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司十二届董事会董事长的议案》。 选举李鑫董事为公司十二届董事会董事长。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 （二）审议通过《关于选举公司十二届董事会各专门委员会成员 的议案》。 公司十二届董事会各专门委员会成员组成情况如下： 1.战略和可持续发展委员会 根据《公司章程》，为适应公司战略和可持续发展需求，公司董 事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。 战略和可持续发展委员会由在任的全体董事组成，李鑫董事担任 召集人。 2.提名委员会由王宝英独立董事、孙水泉独立董事、李鑫董事组 成，王宝英独立董事担任召集人。 3.审计委员会由王晓燕独立董事、王宝英独立董事、王波文董事 组成，王晓燕独立董事担任召集人。 4.薪酬与考核委员会由孙水泉独立董事、王晓燕独立董事、崔立 新董事组成，孙水泉独立董事担任召集人。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 （三）审议通过《关于续聘公司副总经理、总会计师的议案》。 经公司提名，董事会提名委员会审查同意，续聘刘海亭、李志炳 为公司副总经理、张建林为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。（简历详见附件） 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 （四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，续聘李志炳为公司董事会秘书。任期与本届 董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 （五）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。 公司董事会续聘薛涛为证券事务代表，任期与本届董事会任期一 致，自本次会议审议通过日起至十二届董事会任期届满日止。（简历详见附件） 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 （六）审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会实施细则> 的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及中国上市公司协会《上市公司审计委 员会工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修改公司《董事会审计委员会实施细则》，董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （七）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会实施细则> 的议案》。 为适应公司战略和可持续发展需求，根据《公司章程》，公司董 事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理工作职责。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，修订公司《董事会战略委员会实施细 则》，并更名为《董事会战略和可持续发展委员会实施细则》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （八）审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会实施细则> 的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （九）审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会实施 细则>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十）审议通过《关于修改公司<董事会授权管理办法>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十一）审议通过《关于修改公司<独立董事专门会议制度>的议 案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十二）审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十三）审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十四）审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议 案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十五）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理规 定>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十六）审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十七）审议通过《关于修改公司<投资者关系管理工作制度> 的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十八）审议通过《关于修改公司<董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规 定，公司取消监事会，修订本制度，删除关于监事等有关内容，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （十九）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （二十）审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 （二十一）审议通过《关于修改公司<对外担保管理办法>的议案》。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披 露的制度全文。 三、公告附件 1.山西通宝能源股份有限公司十二届董事会一次会议决议。 2.山西通宝能源股份有限公司十二届董事会提名委员会一次会 议决议。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025年7月12日 附件：简历 刘海亭，男，1971年1月，大学本科，高级工程师。现任公司 党委委员、副总经理。曾任阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司副总经理、阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司电力公司总经理。 李志炳，男，1972年11月，大学本科，高级会计师。现任公司 党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，曾任公司证券部经理、证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期董事会秘书资 格培训合格证书。 通讯地址：山西省太原市长治路272号 邮政编码：030006 联系电话：0351-7021857 联系传真：0351-7021857 电子信箱：[email protected] 张建林，男，1973年2月，大学本科，会计师。现任公司总会 计师。曾任晋能控股装备制造集团晋丰公司副总会计师兼计划财务部部长、晋能控股装备制造集团天庆公司总会计师。 薛涛，女，1981年10月，法学硕士，高级政工师。现任公司证 券部经理、证券事务代表。曾任公司证券部副经理。2013年7月获 得上海证券交易所第48期董事会秘书资格培训合格证书。 通讯地址：山西省太原市长治路272号 邮政编码：030006 联系电话：0351-7031995 联系传真：0351-7031995 电子信箱：[email protected] 中财网
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