同庆楼(605108):同庆楼第四届董事会第九次会议决议
同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年7月4日以电子邮件方式发出通知，于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订；另外，根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目，并对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-033）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2025年7月28日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关议题。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2025年7月12日 中财网
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