冀中能源(000937):独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见
2025年第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025 年7月11日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第三 次会议，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第十四次会议相关事项进 行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于提名公司非独立董事候选人的审核意见 公司提交的第八届董事会非独立董事候选人个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名董兆寒先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人。 上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市 公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有 违反《公司法》规定的情况，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公 司章程》中规定禁止任职的条件。 我们同意上述非独立董事候选人的提名，并将该议案提 交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2、关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联 交易的审核意见 本次关联交易符合公司生产经营发展的需要和整体长 远发展战略规划，交易价格公允、合理，不存在损害公司和 股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响。 公司董事会在审议此议案时，审议程序合法、有效，符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 2025年7月11日 中财网
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