中远海科(002401):第七届董事会第四十次会议决议
第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 四十次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人， 实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过公司《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了公司《董事会审计委员会工作细则》。具体 内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。 （二）审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了公司《董事会战略委员会工作细则》。具体 内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。 （三）审议通过公司《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了公司《董事会提名委员会工作细则》。具体 内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。 （四）审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 （五）审议通过公司《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了公司《董事会风险与合规管理委员会工作 细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。 （六）审议通过公司《总经理工作规则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了公司《总经理工作规则》。具体内容详见公 司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作规则》。 （七）审议通过公司《董事会秘书工作规则》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了公司《董事会秘书工作规则》。具体内容详 见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作规则》。 三、备查文件 1.《第七届董事会第四十次会议决议》及签署页。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十二日 中财网
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